Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-004

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于第二届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二 十二次临时会议通知于 2018 年1 月23 日以电子邮件，专人送出等方式发出， 会议于 2018 年1 月25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及 事项，并形成决议。

一、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案》

鉴于公司第二届全体监事的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名姚京林先 生、刘德业先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。监 事会提名监事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届监 事会非职工代表监事。第三届监事会监事任期三年，自公司本议案经股东大会通 过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事王淑波女士共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定 和要求履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

• 1.1 选举姚京林先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1.1 选举刘德业先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

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表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对 候选人进行分项投票表决。

三、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的决策 程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司使 用不超过人民币1.5 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置资 金的使用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币1.5 亿元的闲置自有 资金购买银行理财产品。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会 2018 年1 月25 日

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