Sunfly Intelligent Technology Co., LTD - Board/Management Information 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通公告编号：2018-006

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

2018 年1 月25 日召开的公司第二届监事会第二十二次临时会议，分别审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名姚京林先生、刘德业先生第三届监事会非职工监事（上述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2 名非职工代表监事，与另外1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018 年1 月25 日

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1、姚京林，男，1982 年出生，助理工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、商务部部长、监事会主席；2011 年至今任公司监事会主席。

截止目前姚京林先生直接持有公司股份276,006 股，占公司总股份的0.25%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、刘德业，监事。1973 年出生，中国科学技术大学毕业，中级工程师。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下：2003 -2011 年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，历任技术员、售后服务部部长、销售经理；2011 年至今任公司监事。

截止目前刘德业先生直接持有公司股份106,938 股，占公司总股份的0.10%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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