Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-003

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次临时会议通知于 2018 年1 月23 日以电子邮件，专人送出等方式发出， 会议于2018 年 1 月25 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加 会议董事7 人，实际参加会议董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项 议案及事项，并形成决议。

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议

案》。

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人 进行了任职资格审查后，本届董事会拟提名纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女 士、于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议 通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举纪法清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（2）选举柳云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（3）选举崔静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（4）选举于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选 人进行投票。

二、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事会提名 推荐的董事候选人进行任职资格审查，公司董事会拟提名孟红女士、刘明水先 生、杨庆理先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自本议案经股东大会通 过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（2）选举刘明水先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（3）选举杨庆理为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人 进行投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司及股东获取更多的 投资回报，同意公司使用额度不超过人民币1.5 亿元的闲置自有资金购买理财产 品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、审议通过《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018 年2 月26 日（星期一）14:30 在山东鲁亿通智能电气股份

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有限公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018 年1 月25 日

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