Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十六次临时会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制 度的规定，作为公司的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届 董事会第二十六次临时会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立 意见：

根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：

公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表 决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、于相勇作为本次提名的公司第三届董 事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失 信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市 公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意 见

根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第二届董 事会任期已届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在

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损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

孟红女士、刘明水先生、杨庆理先生作为本次提名的公司第三届董事会独立 董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执 行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独 立董事的任职资格和能力。孟红女士、刘明水先生、杨庆理先生均已取得独立董 事资格证书。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见

（1）公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。公司在确保不影响正常生产 经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资 金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。

（2）本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《投资理财管理制度》 等的相关规定。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

独立董事：柳喜军、徐向艺、孙树敏 2018 年1 月25 日

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