Sunfly Intelligent Technology Co., LTD - Board/Management Information 2018

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通公告编号：2018-007

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2018年1月25日召开了2018年第一次职工代表大会，形成以下决议：

选举王淑波女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王淑波女士将于公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满且公司召开职工代表大会选举新一届职工代表监事止。特此公告！

山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会

2018年1月25日

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附件：第三届监事会职工代表监事简历

王淑波，职工代表监事。公司成立以来一直在公司任职，具体情况如下： 2003 -2011年任职于山东鲁亿通电气设备有限公司，曾任职于公司供应部、财务部；2011年至今任公司监事、财务部门员工。

截止目前王淑波女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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