Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 18, 2017

证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-077

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四 次临时会议通知于 2017 年10 月13 日以专人送出等方式发出，会议于2017 年10 月17 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事7 人，实际参 加会议董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

• 一、审议通过《山东鲁亿通智能电气股份有限公司子公司管理制度的议案》。 议案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公

告《鲁亿通：子公司管理制度》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2017年10月17日

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