Sunfly Intelligent Technology Co., LTD — Board/Management Information 2017

Jul 11, 2017

山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第二十二次临时会议股权激励计划授予 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们已认真查阅了 公司相关会议资料，就公司第二届董事会第二十二次临时会议审议的股权激励计 划授予的相关议案进行了审阅，发表如下独立意见：

一、关于《调整公司第二期制性股票激励计划授予价格》的独立意见

公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的事项，符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了 必要的程序，同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。

二、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的独立意见

1、公司《第二期制性股票激励计划》中规定的向激励对象授予限制性股票 的条件已满足。

2、公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激 励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展 的实际需要。

3、根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性 股票的授予日为 2017 年 7 月 11 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司《第二期制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

综上，我们一致同意：公司以 2017 年 7 月 11 日为授予日，向符合条件的 69 名激励对象首次授予 418 万股限制性股票。

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