Sunex S.A. — Remuneration Information 2021

Apr 30, 2021

Zapis w ustawie	Zapis w Polityce wynagrodzeń	Komentarz
Art.90d ust.3 pkt.1:	Art.2 ust.8. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzenie Zarządu
opis stałych i zmiennych składników	nie obejmuje wynagrodzenia o charakterze zmiennym.
wynagrodzenia	Art.3 ust.9. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzenie Rady Nadzorczej płatne jest za każde uczestnictwo Członka w posiedzeniu Rady Nadzorczej i nie obejmuje wynagrodzenia o charakterze zmiennym.
Art.90d ust.3 pkt.1 ciąg dalszy	Art.2 ust.10. Poza stałym wynagrodzeniem Członkowie Zarządu
jak również premii i innych świadczeń	uprawnieni są do korzystania z:
pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorcze	a) sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu, b) dofinansowania do kart sportowych, c) szkoleń, d) diet, pokrywania kosztów podróży służbowych.	1.Czy samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych?
		2. czy świadczenia te są wyceniane?
	1. Na dzień przyjęcia Polityki wynagrodzeń Prezesowi Zarządu przysługuje dwukrotność należności przysługujących z tytułu podróży służbowych w kraju i zagranicą określonych Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
	Art.3 ust.6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej na zasadach dotyczących wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych.

Art.90d ust.3 pkt.2)
wskazanie wzajemnych proporcji składników	BRAK,	Nie ma zmiennych składników
wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1;
Art.90d ust.3 pkt.3)
wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i
płacy pracowników spółki innych niż	BRAK,	Nie jest opisane
członkowie zarządu i rady nadzorczej zostały
uwzględnione przy ustanawianiu polityki
wynagrodzeń;
Art.90d ust,3 pkt 4)
wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte	§ 2
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o		Nie jest opisane na jaki okres
dzieło lub inne umowy o podobnym	4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę oraz/lub kontraktów. Nie wyklucza to	są zawierane
charakterze z członkami zarządu i rady	możliwości zawierania innych form umów współpracy ze Spółką,	umowy/kontrakty;
nadzorczej, oraz wskazanie okresów i	o ile przedmiotem umowy nie są usługi pokrywające się lub	nie są opisane warunki
warunków wypowiedzenia tych umów, a w	kolidujące z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na Członka Zarządu Spółki.	wypowiedzenia tych umów
przypadku gdy z członkiem zarządu lub rady	5. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki, na
nadzorczej nie została zawarta umowa –	zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, zawiera w
wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został	imieniu Spółki osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród
nawiązany stosunek prawny łączący członka	jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy, pomiędzy
zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, oraz	Spółką, a członkiem Zarządu.
okresu i warunków rozwiązania tego stosunku
prawnego;

Art.90d ust.3 pkt.5)
opis głównych cech dodatkowych programów	BRAK
emerytalno-rentowych i programów		Nie należą się
wcześniejszych emerytur;
Art.90d ust.3 pkt.6)
opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego		Należy uzupełnić
w celu ustanowienia, wdrożenia oraz	BRAK
przeglądu polityki wynagrodzeń;
Art.90d ust.3 pkt.7)	Art.4 Polityki wynagrodzeń
opis środków podjętych w celu unikania	1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej jest zobowiązany	Czy jest to opis środków
konfliktów interesów związanych z polityką	powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie interesów lub o	podjętych….?
wynagrodzeń lub zarządzania takimi	możliwości jego powstania.
konfliktami interesów;	2. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada
	Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w
	Sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3 oraz rekomenduje
	rozwiązanie tego konfliktu.
	3. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o
	wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy z
	uwzględnienie zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
	GPW celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń
	otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd
	oraz Radę Nadzorczą Spółki.	Sprawozdanie o
	4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest weryfikacji przez	wynagrodzeniach poddane jest
	biegłego rewidenta.	ocenie przez BR
	5. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji, na podstawie	WZ podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie
	Sprawozdania o wynagrodzeniach oraz treści Polityki, podejmując uchwałę opiniującą. Uchwała ma charakter doradczy.

Art.90d ust.3 pkt.8)	Art.1 Polityki wynagrodzeń
wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 2. {[czyli: Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki}}	1. Polityka wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej SUNEX S.A. - dalej: "Polityka" została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu SUNEX S.A. i Członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A., ułatwiających realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewniających stabilność funkcjonowania SUNEX S.A. - dalej: "Spółka". 2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1. poprzez zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w SUNEX S.A.	BRAK wskazania, Należy aktualizować Politykę

Anna Antonik Przewodnicząca Komitetu Audytu

Piotr Halczak Zastępca Przewodniczącej Komitetu Audytu

Janusz Kędziora Sekretarz Komitetu Audytu

Na oryginale właściwe podpisy