Sunex S.A. — AGM Information 2026

May 8, 2026

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025,

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,

g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,

h) w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję,

i) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej,

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

j) w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1) Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.000.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) (dalej: Kapitał Docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 16.250.000 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja (dalej: Nowe Akcje).

2) W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. Zarząd jest przy tym upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji podwyższeń kapitału zakładowego, jak również do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3) Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2028 r.

4) Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w graniach Kapitału Docelowego.

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

7) W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

8) Wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu zapewnienia Zarządowi narzędzi umożliwiających szybkie i efektywne pozyskanie kapitału na finansowanie bieżących projektów inwestycyjnych spółki. Umożliwi to sprawne reagowanie na pojawiające się okazje rynkowe, co podniesie konkurencyjność Spółki. Tryb ten z uwagi na rozproszenie akcjonariatu w spółce publicznej jaką jest Spółka pozwoli Zarządowi na elastyczne zarządzanie strukturą kapitałową i pozyskiwanie środków w trybie autoryzowanej emisji akcji, co jest standardem w obrocie publicznym bez konieczności zwoływania walnych zgromadzeń w celu podwyższenia kapitału co jest czasochłonne i kosztowne. Wyżej wskazane okoliczności stanowią umotywowanie dla podjęcia niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych.

9) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego.

10) Upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączenia prawa poboru Nowych Akcji ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi Spółki przeprowadzenia emisji w kontekście jej celów wskazanych w ust. 8 powyżej.

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/V/2026

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu

z dnia 27.05.2026 r.

w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki w związku z podjętą uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

2. dotychczasowy § 12 o brzmieniu:

3. W terminie do dnia 30.05.2026 r. (trzydziestego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych (kapitał docelowy).

4. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Zarząd wydaje akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

8. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

9. otrzymuje następujące brzmienie:

10. W terminie do dnia 31.08.2028 r. (trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.000.000,00 (trzynaście milionów) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 16.250.000 (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) każda akcja (Nowe Akcje).

11. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. ...2026 r.

SUNEX

/PROJEKT/

kapitału docelowego. Zarząd jest przy tym upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji podwyższeń kapitału zakładowego, jak również do podejmowania wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Zarząd może przyznać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
2. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w graniach kapitału docelowego.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w całości lub w części.

5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz warranty subskrypcyjne.

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

7. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia