Sunex S.A. — Major Shareholding Notification 2024

Feb 14, 2024

[NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.]

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku otrzymał zawiadomienie od Romualda Kalycioka ("Akcjonariusz") ("Zawiadomienie"), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14 lutego 2024 zakończył się proces budowy księgi popytu ("Transakcja") na nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 9,86% (dziewięć procent 86/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 7,91% (siedem procent 91/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLSUNEX00013, posiadanych bezpośrednio przez Akcjonariusza ("Akcje Sprzedawane").

Akcjonariusz w Zawiadomieniu poinformował, że cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Transakcji została ustalona na poziomie 12,00 PLN (dwanaście złotych) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu poinformował, że łączna liczba Akcji Sprzedawanych sprzedanych w ramach Transakcji została ustalona na poziomie 2.000.000 (dwa miliony), co stanowi, w zaokrągleniu, 9,86% (dziewięć procent 86/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, w zaokrągleniu, 7,91% (siedem procent 91/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu poinformował, że po rozliczeniu Transakcji Akcjonariusz będzie posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Polska Ekologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu) łącznie 13.274.145 (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,42% (sześćdziesiąt pięć procent 42/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 18.274.145 (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 72,25% (siedemdziesiąt dwa procent 25/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu poinformował, że dzień zawarcia Transakcji to 14 lutego 2024 roku.

Akcjonariusz w Zawiadomieniu poinformował, że planowany dzień rozliczenia Transakcji to 16 lutego 2024 roku.

[WAŻNE INFORMACJE Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]