Sunex S.A. — Major Shareholding Notification 2024

Feb 16, 2024

Racibórz, 16 lutego 2024 roku

Do: SUNEX S.A.

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

Od: Romuald Kalyciok

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SUNEX S.A. Z SIEDZIBĄ W RACIBORZU

Ja, niżej podpisany, Romuald Kalyciok ("Akcjonariusz"), będący akcjonariuszem SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375404, NIP: 6391814766, REGON: 277950758 ("Spółka"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2554 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie"), niniejszym składam zawiadomienie dotyczące zmiany dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1 Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

W dniu 14 lutego 2024 roku Akcjonariusz, w ramach procesu budowy księgi popytu, zbył 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 9,86% (dziewięć procent 86/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 7,91% (siedem procent 91/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Transakcja"). Transakcja została rozliczona w dniu 16 lutego 2024 roku.

2 Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio oraz pośrednio łącznie 15.274.145 (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto

czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 75,27% (siedemdziesiąt pięć procent 27/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 20.274.145 (dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 80,16% (osiemdziesiąt procent 16/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

• a) Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 5.502.500 (pięć milionów pięćset dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) kazda, stanowiących, w zaokrągleniu, 27,12% (dwadzieścia siedem procent 12/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.502.500 (pięć milionów pięćset dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 21,76% (dwadzieścia jeden procent 76/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
• b) niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071647, REGON: 014853476, NIP: 5222447187 ("Polska Ekologia") - łącznie 9.771.645 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 48,16% (czterdzieści osiem procent 16/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 14.771.645 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 58,41% (pięćdziesiąt osiem procent 41/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • i. przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 24,64% (dwadzieścia cztery procent 64/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 39,54% (trzydzieści dziewięć procent 54/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
  • ii. 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 23,52% (dwadzieścia trzy procent 52/100) kapitału zakładowego Spółki,

uprawniających do 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 18,87% (osiemnaście procent 87/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3 Liczba aktualnie akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Wskutek przeprowadzenia Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio oraz pośrednio łącznie 13.274.145 (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,42% (sześćdziesiąt pięć procent 42/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 18.274.145 (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 72,25% (siedemdziesiąt dwa procent 25/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

• a) Akcjonariusz posiada bezpośrednio 3.502.500 (trzy miliony pięćset dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 17,26% (siedemnaście procent 26/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.502.500 (trzy miliony pięćset dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 13,85% (trzynaście procent 85/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
• b) Akcjonariusz posiada pośrednio poprzez Polska Ekologia łącznie 9.771.645 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 48,16% (czterdzieści osiem procent 16/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 14.771.645 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 58,41% (pięćdziesiąt osiem procent 41/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
  • i. przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 24,64% (dwadzieścia cztery procent 64/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 39,54% (trzydzieści dziewięć

procent 54/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz

ii. 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 23,52% (dwadzieścia trzy procent 52/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 18,87% (osiemnaście procent 87/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4 - Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki

Polska Ekologia posiadająca bezpośrednio łącznie 9.771.645 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 48,16% (czterdzieści osiem procent 16/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 14.771.645 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 58,41% (pięćdziesiąt osiem procent 41/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

• a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 24,64% (dwadzieścia cztery procent 64/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 39,54% (trzydzieści dziewięć procent 54/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
• b) 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 23,52% (dwadzieścia trzy procent 52/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 18,87% (osiemnaście procent 87/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5 Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie

Nie dotyczy.

6 Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7 - Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8 - Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Wskutek przeprowadzenia Transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio oraz pośrednio łacznie 13.274.145 (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 65,42% (sześćdziesiąt pięć procent 42/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 18.274.145 (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 72,25% (siedemdziesiąt dwa procent 25/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

• a) Akcjonariusz posiada bezpośrednio 3.502.500 (trzy miliony pięćset dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 17,26% (siedemnaście procent 26/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.502.500 (trzy miliony pięćset dwa tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 13,85% (trzynaście procent 85/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
• b) Akcjonariusz posiada pośrednio poprzez Polska Ekologia łącznie 9.771.645 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 48,16% (czterdzieści osiem procent 16/100) kapitału zakładowego Spółki,

uprawniających do 14.771.645 (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 58,41% (pięćdziesiąt osiem procent 41/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

• i. przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 24,64% (dwadzieścia cztery procent 64/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 39,54% (trzydzieści dziewięć procent 54/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz
• ii. 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda, stanowiących, w zaokrągleniu, 23,52% (dwadzieścia trzy procent 52/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.771.645 (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu, 18,87% (osiemnaście procent 87/100) udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

9 Kod LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie

Kod LEI Spółki: 259400LN8C1HMRZ1B843.

Akcjonariusz: Romuald Kalyciok