Sunex S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

Raport Sprawozdanie Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z działalności w roku 2021 1 OCENA Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SUNEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok obrotowy 2021 W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki SUNEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SUNEX S.A. oraz Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok obrotowy 2021 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SUNEX S.A. ZA 2021 ROK Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki SUNEX S.A. za rok obrotowy 2021 i dokonała jego oceny. Rady Nadzorczej według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu we wszystkich istotnych aspektach: 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2021 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 2) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem Spółki, 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rada Nadzorcza, kierując się informacjami uzyskanymi od Biegłego Rewidenta oraz dokonanymi ustaleniami własnymi pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SUNEX S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, 5) informacje ogólne zawierające wprowadzenie i informacje dodatkową. Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno – finansowych Spółki SUNEX S.A., gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNEX S.A. ZA 2021 ROK Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza zapoznała się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za rok obrotowy 2021 i dokonała jego oceny. Rada Nadzorcza według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu we wszystkich istotnych aspektach: 1) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. na dzień 31.12.2021 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy, Sprawozdanie Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z działalności w roku 2021 2 zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 2) jest zgodne co do formy i treści z z obowiązującymi Grupę Kapitałową SUNEX S.A. przepisami prawa i postanowieniami Statutem Jednostki Dominującej 3) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rada Nadzorcza, kierując się informacjami uzyskanymi od Biegłego Rewidenta oraz dokonanymi ustaleniami własnymi pozytywnie ocenia przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUNEX S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dowodów, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, 5) informacje ogólne zawierające wprowadzenie i informacje dodatkową. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SUNEX S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SUNEX S.A. W 2021 ROKU Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SUNEX S.A. oraz Grupy kapitałowej SUNEX S.A. za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i dokonała jego oceny. Zgodnie z ustaleniami sprawozdanie jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości i § 70 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to sprawozdanie i stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym, jak i ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia, jak też zwraca uwagę na trudności w działalności. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Janusz Kędziora Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Wałek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotr Halczak Sekretarz Rady Nadzorczej Anna Antonik Członek Rady Nadzorczej David Kalyciok Członek Rady Nadzorczej Na oryginale właściwe podpisy.