Sunex S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 7, 2020

OCENA

Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego SUNEX S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2019 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 i dokonała jego oceny. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu we wszystkich istotnych aspektach:

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,

2) sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiag rachunkowych i jest zgodne zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi SUNEX S.A. przepisami prawa oraz Statutem SUNEX S.A.

Rada Nadzorcza, kierując się informacjami uzyskanymi od Biegłego Rewidenta oraz dokonanymi ustaleniami własnymi pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 62 443 261,47 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w kwocie: 3 474 621,12 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych dwanaście groszy),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 3 111 402,89 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 55 723,65 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy),
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

W ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza wg swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że dane zawarte w tym sprawozdaniu prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową i finansową Spółki oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej w okresie objętym badaniem. Wartości podane w sprawozdaniu są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 31 lit a) i d) Statutu Spółki oraz § 12 ust. 3 lit. a) i d) Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu, Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i dokonała jego oceny. Zgodnie z ustaleniami sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia to sprawozdanie i stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. W pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia, jak też zwraca uwagę na trudności w działalności Spółki. Rada Nadzorcza wyraża akceptację dla działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Janusz Kędziora	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Wałek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Halczak	Sekretarz Rady Nadzorczej
Anna Antonik	Członek Rady Nadzorczej
David Kalyciok	Członek Rady Nadzorczej

Na oryginale właściwe podpisy