Sunex S.A. — AGM Information 2021

Apr 30, 2021

UCHWAŁA NR 1/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 2/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  7. 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
     • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
     • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
     • c) podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy,
     • d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,
     • e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020,
     • f) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020
     • g) uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki.
     • h) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
  8. 7) Wolne wnioski.
  9. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 3/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6a porządku obrad.

UCHWAŁA NR 4/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok,
• b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 75.609.756,59 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w kwocie: 6.473.831,37 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści siedem groszy),
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące wzrost kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę: 6.060.574,57 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 1.499.181,38 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
• f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., sporządzone przez Martę Skworc, kluczowego biegłego rewidenta nr 13422 przeprowadzającego badanie w imieniu

Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6b porządku obrad.

UCHWAŁA NR 5/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 6.473.831,37 zł w taki sposób, że:
  2. a) kwotę 811.661,40 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,04 zł na 1 akcję),
  3. b) kwotę 5.662.169,97 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:
  2. dzień dywidendy na dzień …………....
  3. termin wypłaty dywidendy na dzień ……………...
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6c porządku obrad.

UCHWAŁA NR 6/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

UCHWAŁA NR 7/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała –Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekała – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

$$\circ \sqsupset \sqsupset \sqsupset \implies \times'$$

UCHWAŁA NR 8/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kossmann –Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Kossmann – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od 13.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6d porządku obrad.

UCHWAŁA NR 9/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 10/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 11/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 12/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 13/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021. w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2020 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 14/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) zapoznawszy się z:
  2. ⎯ przeglądem polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r.,
  3. ⎯ sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020,
  4. ⎯ oceną sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym 11049, Michała Waliczek, przeprowadzającego ocenę w imieniu P.U. "Book-Keeper" Kancelarię Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, podmiotu wpisanego na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 512.

pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020. Jednakże, istnieje konieczność zmiany polityki w zakresie:

• wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu,
• korekt i poprawek redakcyjnych.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

UCHWAŁA NR 15/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021

w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A. i uchwalenie przyjęcia nowego brzmienia tej Polityki.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90 d ust. 1 i 90 e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorcze, uwzględniając przegląd polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej sporządzonym przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r. dokonuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia polityki przyjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2020 z dnia 13.10.2020 r. oraz uchwalenia nowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.

UCHWAŁA NR 16/V/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 27.05.2021

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, § 2 pkt 3 i § 7 w związku z art. 310 § 2, art. 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Statutu Spółki ("Statut"), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być́ publikowany w związku z ofertą publicznąpapierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie"), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie"), Walne Zgromadzenie SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibąw Raciborzu ("Spółka") postanawia, co następuje:

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się̨ kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16.233.228,00 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty nie mniejszej niż 16.233.228,80 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie większej niż ____________ zł (słownie: __________________________) tj. o kwotę̨ nie niższą niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) i nie wyższąniż ____________ zł (________________ złotych) poprzez emisjęnie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż ___________ (_________________) akcji serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja, zwanych dalej "Akcjami Serii C".

2. Akcje serii C są̨akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 2 Dookreślenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii C.

2. Emisja dochodzi do skutku w przypadku objęcia co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii C.

3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 3 Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji Serii C

Akcje Serii C zostaną̨ w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4 Cena emisyjna Akcji Serii C

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

§ 5 Prawo do dywidendy

Akcje Serii C będą̨ uczestniczyć́ w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami Spółki tj.:

1) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą̨ w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

2) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą̨w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 6 Wyłączenie prawa poboru

1. Pozbawia się̨ dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji Serii C, tj. wyłącza się̨ w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii C.

2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Akcjonariusze podzielają̨opinięZarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

"OPINIA ZARZĄDU SUNEX S.A. Z SIEDZIBĄW RACIBORZU

W SPRAWIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ SPOSOBU OKREŚLENIA ICH CENY EMISYJNEJ

W związku z zaplanowanym na dzień́ 27 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki SUNEX S.A. (dalej: także "Spółka"), którego porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C oraz w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swojąopinięw przedmiotowej sprawie.

1. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Zaplanowana emisja akcji serii C w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych, związanych z rozwojem mocy produkcyjnych w zakresie urządzeń OZE.

W ocenie Zarządu Spółki najbardziej optymalną metodą pozyskania środków na zrealizowanie tych celów, pozwalającą zaoszczędzić́ czas oraz koszty, jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez skierowanie oferty nabycia nowo emitowanych akcji serii C w ramach subskrypcji skierowanej do inwestorów bez ograniczeń́ związanych z wykonaniem prawa poboru.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w związku z emisją akcji serii C w ramach kapitału zakładowego oraz scedowanie na Zarząd Spółki decyzji o określeniu ceny emisyjnej jest zgodne z interesem Spółki oraz nie godzi w żaden sposób w interesy Akcjonariuszy.

2. CENA EMISJYJNA

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie brać pod uwagę m.in. następujące czynniki: rynkowy kurs akcji w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zapisów, datę emisji, szacunkowy popyt na akcje serii C oraz ogólną sytuację rynkową.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki jest uzasadnione tym, że determinuje skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii C i uzyskanie najwyższych możliwych wpływów z ich emisji."

§ 7 Oferta publiczna

1. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH w drodze oferty publicznej przeprowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 EUR i mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 EUR i będą mniejsze niż 2.500.000 EUR.

2. Akcje serii C będą̨miały formę̨zdematerializowaną, zgodnie z art. 328 KSH.

3. Akcje Serii C będą̨przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 8 Upoważnienia dla Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do określenia i ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii C i jej przeprowadzenia, w tym w szczególności do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały i przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii C;

b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii C i przydziału Akcji, wprowadzenia podziału Akcji Serii C na transze i zasad dokonywania przesunięć́ pomiędzy transzami, określenia zasad płatności za Akcje Serii C oraz zasad ich przydziału;

c) ustalenia wysokości maksymalnej ceny emisyjnej lub przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii C oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C;

d) dokonania przydziału Akcji Serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością̨ wykonania niniejszej uchwały;

e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać́ nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać́ ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później;

f) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

1. Ponadto Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wyraża zgodę̨na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii C.

§ 9 Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie postanawia: 1) zmienić́w § 7 Statutu Spółki ust. 1 i 2 nadając im nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 16.233.228,80 zł (szesnaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż ______________________.

1. Kapitał zakładowy dzieli się̨na:

a) 5.000.000 (pięć milion) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 5.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) zł

b) 15.291.535 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć́) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda o numerach od 1 do 15.291.535 oraz o łącznej wartości nominalnej 12.233.228,00 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych).

c) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż ___________ akcji serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda."

§ 10 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzgledniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 11 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.