Sunex S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

UCHWAŁA NR 1/VI/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------- 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. --------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 16 771 645 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2/VI/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------- 4) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------- 5) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według MSR/MSSF.------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Wolne wnioski.--------------------------------------------------------------------------------------- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: --------------------------- - 16 771 645 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/VI/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 29.06.2021 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według MSR/MSSF.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------

1. Postanawia się, iż sprawozdania finansowe SUNEX S.A., począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, który rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2021 r.,

sporządzane będą̨ zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", a w zakresie nieuregulowanym przez MSR, przy odpowiednim stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.---------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------

Uzasadnienie uchwały:------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zakupem przez Emitenta w dniu 31.05.2021r. 100% udziałów w Spółce Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o., Spółka SUNEX S.A. zobowiązana będzie do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych obejmujących Spółkę SUNEX S.A. i Spółkę Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. . Wymogiem dla spółek notowanych na GPW jest sporządzanie sprawozdań skonsolidowanych w formacie MSR/MSSF. Biorąc pod uwagę powyższe zdecydowano o sporządzaniu sprawozdań jednostkowych SUNEX S.A. w formacie MSR/MSSF.--------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 16 771 645 ważnych głosów z 11 771 645 akcji, które stanowią 58,01 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ---------------------------

• 16 771 645 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------