Sunex S.A. — AGM Information 2020

Sep 16, 2020

UCHWAŁA NR 1/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 2/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
     • a) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,
     • b) powołania członka Zarządu,
     • c) Przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A.,
  7. 6) Wolne wnioski.
  8. 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 3/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 34, § 35 i § 36 Statutu Spółki i § 3 pkt. 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad.

UCHWAŁA NR 4/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie powołania członka Zarządu

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 35 Statutu Spółki i § 3 pkt 1 Regulaminu Zarządu, powołuje na Członka Zarządu Pana/Panią …………….…….. na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5b porządku obrad.

UCHWAŁA NR 5/X/2020

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 90d pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5c porządku obrad.