Sunex S.A. — AGM Information 2020

Oct 13, 2020

UCHWAŁA NR 1/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
13.10.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera
na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. ---------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji,
które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------
- 10 000 000 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
- 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2/X/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
13.10.2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
4) Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
5) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------
a) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję, -------------------------------
b) powołania członka Zarządu, --------------------------------------------------------------------- c) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A-
6) Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ----------------------------------- - 10 000 000 głosów "za" -------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020 r. w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję. ----- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie §34, §35 i §36 Statutu Spółki i §3 pkt 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.-----------------------------------------------------------------------

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

-	10 000 000 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
13.10.2020 r. w sprawie powołania członka Zarządu.----------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie §35 Statutu Spółki
i §3 pkt 1 Regulaminu Zarządu, powołuje na Członka Zarządu Pana Marka Kossmann na
okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu. --------------------------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

-	10 000 000 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/X/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 13.10.2020r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SUNEX S.A. ----------------------------------------------------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 90d pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 623 ze zm.), uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. (Będący jednocześnie załącznikiem do niniejszego Protokołu i stanowiący jego integralną część).------------------------------------------------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10 000 000 ważnych głosów z 5 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 10 000 000 głosów "za" --------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------