Sunex S.A. — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

UCHWAŁA NR 2/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibąw Raciborzu z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4) Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrotowym 2018, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  7. 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
     • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
     • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
     • c) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,
     • d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
     • e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018,
     • f) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
     • g) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,
     • h) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 13/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibąw Raciborzu z dnia 26.06.2019.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 par. 1 KSH i § 20 pkt 2 Statutu Spółki, dokonuje wyboru ______________ do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6f porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 14/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibąw Raciborzu z dnia 26.06.2019.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie par. 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę ______________, a pozostałych członków Komitetu Audytu na kwotę ______________.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6g porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 15/VI/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibąw Raciborzu z dnia 26.06.2019.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie par. 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________.

Projekt uchwały dotyczący pkt 6h porządku obrad.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie