Sunex S.A. — AGM Information 2019

Jun 6, 2019

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek od pana Romualda Kalyciok, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7 (raport ESPI 15/2019), punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkty 6 f)-h)), który przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrotowym 2018, tj. za okres od

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków za rok 2018,

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków za rok 2018,

f) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,

g) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,

h) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza i zmienionej uchwały przyjmującej porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.