Sunex S.A. — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

strona numer 1

Uchwała Nr 1/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na przewodniczącą Zgromadzenia panią Kazimierę Budzyńską. --------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. ----

Uchwała Nr 2/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------
  • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
  • 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------
  • 1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------

strona numer 2

	5.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, tj. za
		okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.---------------------------------------
6.		Podjęcie uchwał w sprawie:--------------------------------------------------------------------
	a)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
		rok 2018, ----------------------------------------------------------------------------------------
	b)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
	c)	podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,------------------
	d)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obo
		wiązków za rok 2018, ------------------------------------------------------------------------
	e)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
		obowiązków za rok 2018, -------------------------------------------------------------------
	f)	uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,--------------------------------------------------
	g)	ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu, ------------------------------
	h)	zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----------------------
	7.	Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------
	8.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
2.		Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------
3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. --------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. -------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:----------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------

2. a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok, --------------------------

3. b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46.986.144,93 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote, dziewięćdziesiąt trzy grosze), ---------------------------------------------------------
4. c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),-------------------------------------------------------------------------------------
5. d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.296.067,76 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zero sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),-------------------------
6. e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.313,29 zł (pięć tysięcy trzysta trzynaście złotych, dwadzieścia dziewięć groszy),---------------------------------------------------------------------------------------
7. f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sporządzone przez Joannę Matułę, kluczowego biegłego rewidenta nr 12559 przeprowadzającego badanie w imieniu Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3975. -----------------------------------------------
8. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------
9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy. ----------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w wysokości 1.518.496,54 zł w taki sposób, że: ---
  2. a) kwotę 165.877,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,--------------------------------
  3. b) kwotę 365.247,63 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy (0,09 zł na 1 akcję),-----------------------------------------------------
  4. c) pozostałą część w kwocie 987.371,46 zł pozostawić do podziału w kolejnych okresach. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. na podstawie art. 348 § 4 kodeksu spółek handlowych ustala:---------------------------------------------------------------
  2. dzień dywidendy na dzień 10.09.2019 roku;--------------------------------------------------
  3. termin wypłaty dywidendy na dzień 26.09.2019 roku.--------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. -------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. --------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekała – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.---------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Wałek – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Wałek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 10/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kędziora – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.---------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.----------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2018 rok.-----------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Panu Davidowi Kalyciok – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2018 rok.----------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Davidowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. ---------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 2 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. ---------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.----------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 500,00 zł, a pozostałych członków Komitetu Audytu na kwotę 300,00 zł.-----
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.----------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej na kwotę 500,00 zł.------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad powyższą uchwałą przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.001 (jeden milion jeden) akcji, z których oddano ważne głosy, a które to akcje stanowiły 24,64% kapitału zakładowego, ważnych głosów było 2.000.001, przy czym "za" powyższą uchwałą oddano 2.000.001 ważnych głosów, a głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było, wobec czego uchwała została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------