Sunex S.A. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SUNEX S.A. W DNIU 19 MAJA 2016 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ SUNEX S.A. zwołanym na dzień 19 maja 2016 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h.

	Imię i Nazwisko/ nazwa Akcjonariusza: ______
	Adres:___________
	PESEL/REGON/KRS:__________
II.	DANE PEŁNOMOCNIKA:
A.
	Imię i Nazwisko/ nazwa Pełnomocnika: ______
	Adres:___________
	PESEL/REGON/KRS:__________
B.
	Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:______
	Adres:________________
	PESEL:_______________
	___,_______2016 r.
	miejscowość data

podpis Akcjonariusza

_________________________________________

UCHWAŁA NR 1/V/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 2/V/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 3/V/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 4/V/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 5/V/2016 w sprawie podziału zysku za rok 2015.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się

Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 6/V/2016 w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 7/V/2016 w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 8/V/2016 w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza

dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 9/V/2016 w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 10/V/2016 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 11/V/2016 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 12/V/2016 w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 13/V/2016 w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 14/V/2016 w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 15/V/2016 w sprawie powołania Pana/Pani ………………………………………………. na członka Zarządu.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się

Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 16/V/2016 w sprawie powołanie kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 17/V/2016 w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
UCHWAŁA NR 18/V/2016 w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika

UCHWAŁA NR 19/V/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia
Za	Przeciw	Wstrzymuje się
Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………	Liczba głosów …………………
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika

podpis Akcjonariusza, data podpis Pełnomocnika, data

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA

____________________________ _______________________________

• 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany spółce na podstawie art. 406 3 k.s.h. pełnomocnik akcjonariusza spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
• 1. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania.
• 1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h.
• 1. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku "x" w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki "Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika" należy szczegółowo określić instrukcje dotyczącą sposobu głosowania Pełnomocnika.
• 1. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania.
• 1. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu w imieniu akcjonariusza.
• 1. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane przez ZWZ są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.sunex.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ WZ.
• 1. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddanych pod głosowanie w toku ZWZ.