Sunex S.A. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

UCHWAŁA NR 1/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 2/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad:
• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  • c) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
  • d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,
  • e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015,
  • f) ustalenie ilości mandatów w Zarządzie na obecna kadencję,
  • g) powołania Członka Zarządu Spółki,
  • h) powołanie kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia,
  • i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
  • j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.,
  • k) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 6) Wolne wnioski.
• 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 3/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5a porządku obrad.

UCHWAŁA NR 4/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok,
• b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 570 414,25 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy),
• c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),
• e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 673,13 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy),
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sporządzony przez Sławomira Kubisa, kluczowego biegłego rewidenta nr 11521 przeprowadzającego badanie w imieniu PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5b porządku obrad.

UCHWAŁA NR 5/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie podziału zysku za rok 2015.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5c porządku obrad.

UCHWAŁA NR 6/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5d porządku obrad.

UCHWAŁA NR 7/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 16.06.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 8/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 16.06.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 9/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 10/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 11/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 12/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 roku do 06.10.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 13/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 1 ppkt a) statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 06.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5e porządku obrad.

UCHWAŁA NR 14/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 34, § 35 i § 36 pkt. 1 Statutu Spółki i § 3 pkt. 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5f porządku obrad.

UCHWAŁA NR 15/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania członka Zarządu.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 36 pkt. 1 Statutu Spółki i § 3 pkt. 1 Regulaminu Zarządu, powołuje Członka Zarządu Pana/Panią ………………………………...….. na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5g porządku obrad.

UCHWAŁA NR 16/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołanie kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana/Panią ………………………………...….. na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nim.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5h porządku obrad.

UCHWAŁA NR 17/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz uchwala nowy tekst Statutu SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5i porządku obrad.

UCHWAŁA NR 18/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r.

w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcie nowego brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchyla dotychczasowe brzmienie regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. oraz uchwala nowy tekst niniejszego regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5j porządku obrad.

UCHWAŁA NR 19/V/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie Kodeksu spółek handlowych uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5k porządku obrad.