Sunex S.A. — AGM Information 2016

May 19, 2016

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-------

P r o t o k ó ł.

§ 1.

Zgromadzenie otworzył upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Tomasz Binkiewicz, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem obrad: --------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------

2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------

• 1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------------------------- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, -----------------------------------------------------------------------------------------------
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----------
• c) podziału zysku za rok obrotowy 2015, --------------------------------------------------------
• d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -------------------------------------------------------------------------------------------
• e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----------------------------------------------------------------------

strona druga

	f) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,-------------------------------
	g) powołania Członka Zarządu Spółki,-----------------------------------------------------------
	h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, ----------------------------
	i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
	j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady
	Nadzorczej SUNEX S.A., -----------------------------------------------------------------------
	k) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
6.	Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
7.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

Ad. 2 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. ---------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 3 porządku obrad

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 3 054 329 akcji, którym odpowiada 4 054 329 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------

strona trzecia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, ------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, ----------- c) podziału zysku za rok obrotowy 2015, --------------------------------------------------------
d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -------------------------------------------------------------------------------------------
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015, -----------------------------------------------------------------------
f) ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję,-------------------------------
g) powołania Członka Zarządu Spółki,-----------------------------------------------------------
h) powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia, ----------------------------
i) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.,
j) uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady
Nadzorczej SUNEX S.A., -----------------------------------------------------------------------
k) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
6.Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji,
które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5a porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego

sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

-	4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5b porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. ------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: -------------------------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok, ----------------------------------- b) bilans sporządzony za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, który po stronie -- aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 570 414,25 zł. (trzydzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy), -- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 95 732,17 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy), --------------------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95 732,17 zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy),---- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 673,13 zł. (dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote trzynaście groszy), ------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------------------- Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sporządzone przez Sławomira Kubisa, kluczowego biegłego rewidenta nr 11521 przeprowadzającego badanie w imieniu PKF Consult Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477. ------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

strona piąta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5c porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt c) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć wykazany za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w rachunku zysków i strat Spółki zysk netto w kwocie 95 732,17 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote siedemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5d porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. ---------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Romualdowi Kalyciok – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku. ----------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

strona szósta

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3 654 579 ważnych głosów z 2 654 579 akcji, które stanowią 65,41 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 3 654 579 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5e porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następujące uchwały: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Bogumile Górskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Bogumile Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 16.06.2015r.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatar – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r.----------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Tatar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 16.06.2015r. do 31.12.2015r. ----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

strona siódma

UCHWAŁA NR 9/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Gerardowi Kalyciok – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu

• Spółki, udziela Panu Gerardowi Kalyciok absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Halczak – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015. ---------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Halczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. ----------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Binkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2015 rok. ------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Binkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.------------ 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

strona ósma

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Monice Czekała – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Monice Czekała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 06.10.2015r.---------------------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie udzielenia Pani Annie Antonik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r. --------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 1 ppkt a) Statutu Spółki, udziela Pani Annie Antonik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 06.10.2015r. do 31.12.2015r.--------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5f porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

strona dziewiąta

UCHWAŁA NR 14/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie ustalenia ilości mandatów w Zarządzie na obecną kadencję.-------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 34, § 35 i § 36 pkt 1 Statutu Spółki i § 3 pkt 1 Regulaminu Zarządu ustala, że ilość mandatów w Zarządzie do upływu wspólnej kadencji wynosi dwa mandaty. Zarząd będzie składał się z Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5g porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania członka Zarządu.-----------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie § 36 pkt 1 Statutu Spółki i § 3 pkt 1 Regulaminu Zarządu, powołuje na Członka Zarządu Panią Monikę Czekała na okres do upływu wspólnej kadencji Zarządu.------------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5h porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania kolejnego pełnomocnika Walnego Zgromadzenia.------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Jacka Iwińskiego na pełnomocnika Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. do reprezentowania Spółki w umowach zawieranych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi.--------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------

strona dziesiąta

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5i porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Statutu SUNEX S.A.. --------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz uchwala nowy tekst Statutu SUNEX S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część) . ------------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5j porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego oraz przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A.. ---------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A., na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchyla dotychczasowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej SUNEX S.A. oraz uchwala nowy tekst tego Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem nr 2 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część). ------------------------------------

strona jedenasta

2.	Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------
3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ----------------------------------- - 4 054 329 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------

• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 5k porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 19.05.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (będący jednocześnie załącznikiem nr 3 do aktu notarialnego obejmującego protokół z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stanowiący jego integralną część) . -----------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4 054 329 ważnych głosów z 3 054 329 akcji, które stanowią 75,26 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 4 054 329 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Na tym protokół zakończono. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce. -----------------------------

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 1.100,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 253,00 zł., ----------

strona dwunasta

to jest łącznie kwotę: 1.353,00 zł. -------------------------------------------------------------------------
(słownie : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ------------------------------------------------
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: ----------------------------------------------------------------

R e p e r t o r i u m A Nr /2016 Na oryginale podpisy stawających i notariusza. KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU Ewa Niedziałkowska - notariusz

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: Spółce pod firmą: SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek, w kwocie 66,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 15,18 zł., to jest łącznie kwotę 81,18 zł.

Racibórz, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016r.)