Sunex S.A. — AGM Information 2016

Jul 12, 2016

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwunastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (12.07.2016r.), w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, w obecności notariusza mgr Ewy Niedziałkowskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Raciborzu przy ulicy Batorego 5, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404.-------

P r o t o k ó ł.

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Tatar, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SUNEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, z następującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Radu Nadzorczej Spółki. ---------------
• 1. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

Ad. 2 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

strona druga

UCHWAŁA NR 1/VII/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 12.07.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Kazimierę Budzyńską. ------------------------------
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: -----------------------------------

• 2 000 000 głosów "za" ----------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "przeciw" --------------------------------------------------------------------------------------
• 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Ad. 3 porządku obrad

Kazimiera Budzyńska, zamieszkała: 47-440 Nędza ul. Topolowa 9, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AZN569109, oświadczyła, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje i stwierdziła, że w dzisiejszym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 1 000 000 akcji, którym odpowiada 2 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie to zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad

Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/VII/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia
12.07.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu
przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. ---------------
6. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

strona trzecia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ----------------------------------- - 2 000 000 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------- Ad. 5 porządku obrad Poddano pod głosowanie i powzięto następującą uchwałę: ------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3/VII/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu z dnia 12.07.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SUNEX S.A, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Bogumiłę Górską na okres do upływu wspólnej kadencji Rady. ---------------- 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 000 000 ważnych głosów z 1 000 000 akcji, które stanowią 24,64 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym: ----------------------------------- - 2 000 000 głosów "za" ---------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw" -------------------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce. -----------------------------

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka pod firmą: SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie 100,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 23,00 zł., ----------- to jest łącznie kwotę: 123,00 zł. ---------------------------------------------------------------------------

(słownie : sto dwadzieścia trzy złote). --------------------------------------------------------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: ----------------------------------------------------------------

R e p e r t o r i u m A Nr /2016 Na oryginale podpisy stawających i notariusza. KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU Ewa Niedziałkowska - notariusz

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano: Spółce pod firmą: SUNEX S. A. z siedzibą w Raciborzu.

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek, w kwocie 18,00 zł. oraz podatek VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, w kwocie 4,14 zł., to jest łącznie kwotę 22,14 zł.

Racibórz, dnia dwunastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (12.07.2016r.)