Sun Machinery Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

주주총회소집공고 2.9 태양기계(주)

주주총회소집공고

2023년 3월 13일
회 사 명 :	태양기계(주)
대 표 이 사 :	박창엽
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 843-24
	(전 화) 031-354-9150
	(홈페이지)http://www.sun-mc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이찬구
	(전 화) 031-354-9150

주주총회 소집공고(제33 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제24에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일 (목요일) 오후 4시

2. 장 소 : 서울시 서초구 동작대로 68 신진빌딩 4층, 태양기계㈜ 서울사무소

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제33기 (2022.01.01-2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사외이사 이형하 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 최용현 선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기 5억원)

5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기 1억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에서는 당사가 예탁결제원에 대하여 의결권 행사 요청을 하 지 않을 예정이므로 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라 서 주주님들께서는 예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주 총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,주주인감증명서), 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이형하(출석률: 75.0%)	찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2022. 2. 15	내부회계관련 운영실태 보고의 건	-	-
2	2022. 3. 15	정기주주총회 소집에 관한 건	참석	찬성
3	2022. 4. 20	기채에 관한건(수출성장자금대출)	참석	찬성
4	2022. 4. 20	기채에 관한건(수출성장자금대출)	참석	찬성
5	2022. 5. 17	산업은행 시설자금 대출 건	참석	찬성
6	2022. 6. 14	동반성장대출 증액의 건	참석	찬성
7	2022. 7. 7	기채에 관한건(기업운전일반자금대출)	-	-
8	2022. 9. 21	제11회 무보증사모사채 발행의 건	참석	찬성
9	2022. 10. 14	기채에 관한건(수출성장자금대출)	참석	찬성
10	2022. 10. 14	기채에 관한건(수출성장자금대출)	참석	찬성
11	2022. 11. 14	제12회 무보증사모사채 발행의 건	참석	찬성
12	2022.11. 23	산업은행 신용대출 대환의 건	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 당사는 이사회내 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	500	7	7	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업으로 2만∼3만여개의 부품으로 만들어지는 만큼 철강, 기계, 전자, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 관련 산업과 깊은 연관을 맺으면서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에 따른 생산 유발효과를 크게 일으키는 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직간접적인 연관이 있어 고용 창출효과도 매우 크다고 볼 수 있습니다. 또한 국내 자동차산업은 전 세계 200여국에 684억 달러의 수출로 무역 1조 달러의 주역이며, 전세계 자동차 생산 5위 국가로의 도약을 하였습니다. 자동차부품산업은 각종 자동차용 부품을 생산하여 완성차업체에 공급하는 자동차산업의 후방산업의 역할을 수행하는 산업으로, 자동차용 엔진, 변속기, 차체, 클러치, 축, 기어, 휠, 제동장치 등과 같은 부분품의 제조를 전반적으로 포함하며, 다양한 산업과 연관되어 있습니다. 자동차 1대는 평균 5천여 종 2∼3만여 개의 부품으로 구성되어 있으며 자동차의 전체 구조는 일반적으로 섀시, 차체로 구분합니다. 차체는 승객 및 운전자의 좌석과 화물을 적재하기 위한 부분이며 섀시는 차체를 제외한 나머지 부분을 총칭하고 동력전달장치, 주행장치, 조정장치, 조향장치, 제동장치, 완충장치, 기타 보조장치로 구분됩니다. 수많은 자동차부품에 대한 품목은 기능별로는 내연기관용 부품, 동력전달장치, 차체, 제동장치, 조향장치 등으로 분류되고, 제조공정 별로는 주조품, 단조품, 기계가공품, 프레스가공품, 조립부품 등으로 나누어집니다. 또한 자동차 부품산업은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을 받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 생산의 전문화, 표준화, 기계화, 자동화, 평준화 정도에 있어 타산업보다 높아 'Automation'과 'JIT(Just-in-time) 생산방식'이 자동차 산업에서 생겨났고 NC(Numerical Control)공작기계나 로봇도 자동차산업에서 가장 활발하게 도입되고 있습니다. 또한 컨베이어시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술의 고도화도 자동차 부품산업의 경쟁력에 있어 중요한 요소가 됩니다. 자동차는 기본적으로 기계공업의 산물입니다. 일반적으로 장치산업이 설비나 운영 노하우에 따라 품질이 결정되고 또한 품질이 연속적인데 비해 기계공업은 수공업의 속성을 가지고 있는 "사람과 기계의 결합"인 "Man-Machine System"의 기반위에 도구(Tooling)를 다루는 산업으로서 사람에 의한 노하우의 의존성이 높고 또한 제품품질도 비연속적으로 나타나며 요구범위에 집약시키려면 각종 관리기술이 필요합니다. 따라서 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술축적이 필요합니다.(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화하는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁상황

자동차부품은 단순 철주조품부터 고도의 기술력을 필요로 하는 전장부품 등 그 구성이 매우 다양하며, 필요 기술수준 및 자본수준의 편차가 극히 큰 수준입니다. 대체로 플라스틱이나 고무 등의 단순 사출품은 필요 기술수준 및 자본수준이 낮은 것으로 판단되어 진입장벽이 가장 낮은 부문을 구성하고 있으며, ECU 등 핵심 전장품 및 파워트레인 핵심부품인 엔진, 변속기, 제동장치 등의 제품은 기술력과 자본소요가 모두 높아 진입이 가장 어려운 것으로 평가되고 있습니다. 이러한 진입장벽 요소는 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 완성차업체에 대해 낮은 교섭력을 보유한 개별 부품업체가 교섭력을 강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 하게 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽 요소는 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 극히 낮게 유지하는 요소로 작용하게 됩니다. 이에 따라 핵심기술을 자체적으로 보유하고 있는 부품업체의 경우 완성차업체와 보다 유기적 협력관계로 인하여 강력한 교섭력을 획득하고 완성차업체의 영업수익성을 상회하는 수익성을 안정적으로 확보할 수 있게 됩니다. 위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원 등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다. 한편 특정차종에 대한 특정부품의 납품이 해당 차종의 단종시까지 중장기적으로 이루어지는 것이 일반적이기 때문에 거래의 안정성은 상대적으로 높은 편입니다.

(5) 자원조달 상의 특성자동차 부품은 상당수준 국산화되었으며, 수입부품이 차지하는 비중은 미미한 수준이며, 부품조달에는 전혀 문제가 없습니다. 한편, 최근 들어서는 모든 부품을 별도로 생산ㆍ조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 한 덩어리로 제작, 완성차 업체에 공급하는 자동차부품의 모듈화가 진행되면서 자동차의 부품 수가 크게 줄어들고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 부품을 개발, 제조 및 판매하는 기업으로 1990년 5월에 설립되었습니다. 당사의 주요사업은 디젤엔진의 배기가스 재순환장치(EGR) 하우징(Exhuast Gas Recirculation Housing) 생산ㆍ수출, 상용차(대형 버스, 트럭 및 특장차)중 섀시(Chassis)부문의 주요부품인 유압식 파워브레이크 제동장치 Assembly(HPB(Hydraulic Power Brake) ASS'Y), 스태빌라이저 캡 마운팅 Assembly(Stabilizer Cab Mounting ASS'Y) 및 암 아이들러 Assembly(Arm Idler ASS'Y) 등의 상용차 모듈 및 단품의 생산 및 공급입니다. 원재료는 주철주물과 단조 그리고 알루미늄 다이케스팅(Die Casting, 압력주조, 중력주조포함) 소재를 아웃 소싱으로 공급받아 절삭가공 하여 공급하거나, 모듈 단위로 조립하여 현대ㆍ기아자동차에 직납 또는 EGR 하우징의 경우 해외로의 수출입니다. 부가적인 사업으로는 의료기기의 수입 및 판매가 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자동차 부품 제조업 : 당사는 디젤엔진의 배기가스 재순환장치(EGR) 하우징(Exhuast Gas Recirculation Housing), 상용차(대형 버스, 트럭 및 특장차)중 섀시(Chassis)부문의 주요부품인 유압식 파워브레이크 제동장치 Assembly(HPB(Hydraulic Power Brake) ASS'Y), 스태빌라이저 캡 마운팅 Assembly(Stabilizer Cab Mounting ASS'Y) 및 암 아이들러 Assembly(Arm Idler ASS'Y) 등의 상용차 모듈 및 단품 등을 생산, 판매하고 있습니다.- 의료기기 판매업 : 보행보조차, 체온계, 온도계, 산소발생기, 의료용 전동침대 등을 위탁 판매하거나 생활의료기기(썬에어케어-미세먼지측정기, CO2측정기)를 직접 제조하여 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품 업계에는 다수의 업체가 진출하고 있는 반면 공신력 있는 기관의 자료가 부재하여 객관적인시장점유율 산출이 어렵기에 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고 있습니다. 한편 당사는 자동차 부품을 생산하여 국내 및 해외 완성차 업체, 글로벌 자동차 부품사 등에 직납하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 국내 및 해외 완성차 업체의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현대자동차 친환경 수소전기차 부품 50종 수주 및 미래매출 창출 기대 - 수소전기트럭 부품 33종 개발완료 및 양산대기 - 수소전기버스 부품 8종 개발중 - 2층 전기버스 부품 15종 개발중 - 카운티 전기버스 부품 9종 개발완료 및 양산대기 - 고부가가치인 수소전기트럭은 경쟁사 대비 당사 수주율 100%상회 - 친환경차 미래 매출 창출 기대캐터필러 중장비 유압 Manifold 단일판매 공급계약체결 - 거래처 : Caterpillar Inc. - Item : Manifold - 기 간 : 2020. 11. 23 ~

(5) 조직도

태양기계-조직도2.jpg 태양기계-조직도2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" → "1. 사업의 개요" → "나. 회사의 현황" 참조나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제33(당)기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산추정치이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 재무상태표 재 무 상 태 표

제 33 기 2022.12.31 현재
제 32 기 2021.12.31 현재
(단위 :원 )

과 목	제33(당)기		제32(전)기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		11,053,844,482		10,922,406,784
(1) 당 좌 자 산		5,307,248,349		4,395,967,922
현금 및 현금성자산	1,779,886,001		283,506,504
전 도 금	6,000,000		4,493,520
매 출 채 권	2,459,077,362		2,752,509,125
단 기 대 여 금	24,000,000		29,000,000
미 수 금	22,931,303		21,583,690
선 납 세 금	6,700,610		6,692,960
이 연 법 인 세자산	681,611,713		696,078,556
단 기 매 매 증 권	15,960,000		19,840,000
선 급 금	122,461,105		350,786,974
선 급 비 용	182,520,255		226,376,593
주.임.종 단기 채권	6,100,000		5,100,000
(2) 재 고 자 산		5,746,596,133		6,526,438,862
상 품	232,760,049		175,660,032
상품 평가 충당금	(54,719,603)
제 품	967,781,563		983,754,237
제 품 평 가 충당금	(139,378,552)		(216,061,935)
원 재 료	1,588,144,441		1,428,267,918
저 장 품	110,120,250		128,817,969
재 공 품	3,352,503,367		4,245,794,317
재 공 품평가충당금	(310,615,382)		(219,793,676)
Ⅱ. 비 유 동 자 산		28,577,518,034		29,379,080,055
(1) 투 자 자 산		8,745,048,857		8,546,232,056
특정 현금 과 예금	5,500,000		5,500,000
지분법적용투자주식	8,597,828,857		8,408,732,056
매 도 가 능 증 권	141,720,000		132,000,000
(2) 유 형 자 산		19,424,045,134		20,357,394,721
건 물	4,256,608,957		4,256,608,957
감가 상각 누 계 액	(1,738,652,019)		(1,632,236,802)
구 축 물	1,010,596,626		1,010,596,626
감가 상각 누 계 액	(314,995,169)		(289,730,262)
기 계 장 치	7,915,076,364		7,915,076,364
감가 상각 누 계 액	(6,766,028,401)		(6,460,542,860)
차 량 운 반 구	445,689,451		427,138,542
감가 상각 누 계 액	(421,553,468)		(406,219,628)
공 구 와 기 구	12,920,633,408		12,662,118,408
감가 상각 누 계 액	(9,600,622,632)		(8,940,758,115)
비 품	2,348,078,933		2,311,159,796
감가 상각 누 계 액	(2,137,583,900)		(2,013,870,455)
비 품 국 고 보조금	(83,364,016)		(85,516,850)
건 설 중 인 자 산			13,410,000
토 지	12,105,079,000		12,105,079,000
토 지 국 고 보조금	(514,918,000)		(514,918,000)
(3) 무 형 자 산		139,933,673		224,422,908
특 허 권	659,074		1,012,397
상 표 권	100,736		152,594
개 발 비	139,173,863		223,257,917
(4) 기타 비유동자산		268,490,370		251,030,370
임 차 보 증 금			3,000,000
보 증 금	268,490,370		248,030,370
자 산 총 계		39,631,362,516		40,301,486,839
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		20,914,690,384		22,411,729,963
매 입 채 무	2,005,091,619		2,366,983,077
지 급 어 음	2,293,865,187		2,290,855,522
미 지 급 금	663,925,373		529,127,683
예 수 금	28,228,450		26,561,333
선 수 금	16,200,000		16,200,000
단 기 차 입 금	11,925,500,000		12,323,379,321
미 지 급 비 용	206,669,299		151,142,567
유동성 장기 부채	2,032,479,996		1,124,750,000
미 지 급 배 당 금	2,730,460		2,730,460
유 동 성 사 채	1,740,000,000		3,580,000,000
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,860,637,972		4,832,301,895
사 채	2,690,000,000		1,740,000,000
장 기 차 입 금	853,533,353		2,023,300,007
퇴 직 급여충당부채	1,061,293,913		919,377,796
퇴직 보험 예 치 금	(46,689,049)		(31,925,549)
퇴 직 연금운용자산	(438,851,817)		(452,604,855)
장 기 미 지 급 금	12,640,000		12,640,000
비유동이연법인세부	728,711,572		621,514,496
부 채 총 계		25,775,328,356		27,244,031,858
자 본
Ⅰ. 자 본 금		3,119,993,000		3,119,993,000
자 본 금	3,119,993,000		3,119,993,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		610,007,000		610,007,000
주식 발행 초 과 금	610,007,000		610,007,000
Ⅲ. 자 본 조 정		△34,138,186		△34,138,186
자 기 주 식	△7,315,972		△7,315,972
자기 주식 처분손실	△26,822,214		△26,822,214
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		14,691,086,459		14,691,086,459
토 지 평 가 차 익	6,548,847,592		6,548,847,592
지 분 법 자본 변동	8,142,238,867		8,142,238,867
Ⅴ. 결 손 금		4,530,914,113		5,329,493,292
이 익 준 비 금	135,000,000		135,000,000
기업 합리화 적립금	14,832,625		14,832,625
미 처 리 결 손 금	4,680,746,738		5,479,325,917
( 당 기 순 이 익 )
당기 : 798,579,179
전기 : 966,411,253
자 본 총 계		13,856,034,160		13,057,454,981
부 채 및 자 본 총 계		39,631,362,516		40,301,486,839

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 33 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)
제 32 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 33(당)기		제 32(전)기
Ⅰ . 매 출 액		32,289,217,802		25,910,417,129
상 품 매 출	543,514,859		525,715,145
제 품 매 출	31,745,702,943		25,384,701,984
Ⅱ . 매 출 원 가		28,314,313,468		22,716,573,321
상 품 매 출 원 가		356,130,334		341,227,224
기초 상품 재고액	175,660,032		127,386,564
당기 상품 매 입 액	358,870,748		399,250,692
타계정으로 대체액	360,000		9,750,000
재고 자산 평가손실	54,719,603
기말 상품 재고액	232,760,049		175,660,032
제 품 매 출 원 가		27,958,183,134		22,375,346,097
기초 제품 재고액	983,754,237		1,067,843,548
당기 제품 제조원가	27,928,072,137		22,027,849,953
관 세 환 급 금			6,750,870
재고 자산 평가손실	14,138,323		270,157,703
기말 제품 재고액	967,781,563		983,754,237
Ⅲ . 매 출 총 이 익		3,974,904,334		3,193,843,808
Ⅳ . 판 매 관 리 비		2,084,439,281		1,845,522,596
임 원 급 여	598,839,920		501,543,810
직 원 급 여	428,424,110		444,467,820
상 여 금	142,565,070		67,550,350
퇴직급여충당금전입	76,584,070		98,332,018
복 리 후 생 비	99,695,031		106,340,881
여 비 교 통 비	15,907,974		18,192,047
접 대 비	20,846,000		16,720,660
통 신 비	6,386,350		7,134,864
수 도 광 열 비	11,889,191		5,332,371
전 력 비	9,838,534		9,412,175
세 금 과 공 과 금	58,721,065		50,862,527
감 가 상 각 비	53,161,808		64,863,492
지 급 임 차 료	83,545,490		74,752,951
보 험 료	3,237,458		3,842,390
차 량 유 지 비	51,404,879		47,395,369
운 반 비	23,026,546		34,658,030
도 서 인 쇄 비	592,000		839,712
사 무 용 품 비	12,367,794		14,882,972
소 모 품 비	147,028		448,389
지 급 수 수 료	181,835,043		114,916,484
광 고 선 전 비	193,258,739		149,398,006
건 물 관 리 비	11,760,000		11,760,000
무형 고정자산 상각	405,181		1,875,278
Ⅴ . 영 업 이 익		1,890,465,053		1,348,321,212
Ⅵ . 영 업 외 수 익		372,087,818		881,085,295
이 자 수 익	1,721,426		20,790,749
배 당 금 수 익	480,000		440,000
지분법평가이익	189,096,801		705,424,670
외 환 차 익	88,374,621		68,437,805
외 화 환 산 이 익			214,079
용역수입수수료	30,000,000		30,000,000
유형자산 처분이익			20,000,000
퇴 직 연금운용수익	4,483,040		2,438,172
잡 이 익	57,931,930		25,733,652
보 험 차 익			7,606,168
Ⅶ . 영 업 외 비 용		1,342,309,773		1,053,871,877
이 자 비 용	1,096,910,416		961,483,226
외 환 차 손	32,183,975		35,202,441
기 부 금	37,650,000		37,450,000
외 화 환 산 손 실	72,932,382		3,288,236
매 출 채권처분손실	11,113,808		4,529,619
재고자산폐기손실			9,750,000
단기매매증권평가손	4,360,000		1,000,000
매도가능증권손상차손	87,120,000
유형자산 처분손실			4,000
잡 손 실	39,192		1,164,355
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익		920,243,098		1,175,534,630
Ⅸ . 법 인 세 비 용		121,663,919		209,123,377
법 인 세 등	121,663,919		209,123,377
Ⅹ . 당 기 순 이 익		798,579,179		966,411,253

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 기 (2022.01.01 부터 2022.12.31까지)
제 32 기 (2021.01.01 부터 2021.12.31까지)
(단위 : 원)

과 목	제33 기		제 32 기
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		4,680,746,738		5,479,325,917
1.전기이월미처리 결 손 금	5,479,325,917		6,445,737,170
2. 당기순이익(손실)	798,579,179		966,411,253
Ⅱ. 이익잉여금처분액
Ⅲ. 차기이월미처분결손금		4,680,746,738		5,479,325,917

- 재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사고보서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

가. 주주배당금의 산정 내용

(단위 : 주, 천원)

구 분		배당대상 주식수	배당률(%)	배당금액	배당기준일
당기	보통주	6,238,430	-	-	2021.12.31
전기	보통주	6,238,430	-	-	2020.12.31

* 배당대상주식수에 자기주식 당기,전기 1,556주는 차감되어 있습니다.

나. 배당성향

(단위 : 천원)

구 분	배당금액	당기순이익	배당성향(%)
당 기	-	798,579	-
전 기	-	966,411	-

□ 이사의 선임가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	출생년월	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이형하	1952.08	여	-	이사회

나. 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인관의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
이형하	-조선대학교 경영학과 졸업-현대모비스-기아자동차(주) 구매본부 이사-현대자동차(주) 구매본부 전무이사-현대위아(주) 부사장-선일다이파스(주)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이형하	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 전문성본 후보자는 다년간의 축적된 경험을 바탕으로 회사에 필요한 조언을 제공함으로써 회사발전에 기여하겠습니다. 또한, 상장회사의 사외이사 후보자로서 엄중한 책임을 느끼고, 회사의 경영에 관한 의사결정기구인 이사회의 구성원으로 이사회의 모든 의사결정이 기업가치 및 주주의 이익 제고를 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 최대한의 역량을 발휘하도록 노력하겠습니다.2. 사외이사로서의 독립성본 후보자는 상법 등 관련 법규 상의 사외이사 결격사유에 해당하지 않으며, 태양기계(주)의 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 있는 사정은 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 (1) 사외이사후보 이형하

당사에 대한 책임경영을 강화하고 다양한 경험과 각 분야의 전문성을 겸비해 업무수행 능력이 뛰어나 회사의 성장과 기업가치 재고에 기여할 책임자로 판단되어 추천합니다

확인서

skm_c25823031307230.jpg 사외이사 적격 확인서 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	266백만원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

후보자성명	출생년월	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최용현	1953.01	-	-	이사회

나. 후보자의 주된직업, 세부경력, 해당법인관의 최근3년간 거래내역

후보자 성명	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역
최용현	-세계일보 경제부 차장-한국수력원자력(주) 상임감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최용현	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 (1) 감사후보 최용현

상기 후보자는오랜 경력과 사업역량을 바탕으로 기업가치 극대화 및 회사의 성장을 이끌어갈 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

skm_c25823031307231.jpg 감사 확인서

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월22일까지 당사의 홈페이지(https://www.sun-mc.net)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회입장전 '열,온도 체크'로 총회에 참석하시는 모든 주주분들의 발열검사를 진행 할 예정이며, 발열 등 감염증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 2. 주주총회 집중일 개최 사유 - 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-30 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 가급적 당초 주주총회 개최 집중일로 예정된 기간을 피하고자 하였으나, 내부결산에 따른 외부감사인의 감사 일정 및 감사보고서 수령 일자 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주총분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.