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Mar 13, 2026

태양기계/주주총회소집 결의/(2026.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	16:00
2. 장소		서울시 서초구 서초중앙로2길 66, 2층 201호 태양기계㈜ 서울사무소
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 1) 제36기(2025 사업연도) 감사의 감사보고 2) 제36기(2025 사업연도) 영업보고 3) 제36기(2025 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사외이사 이형하 선임의 건(재선임)	제2호 의안 : 이사 선임의 건
3-1	제3-1호 의안 : 감사 최용현 선임의 건(재선임)	제3호 의안 : 감사 선임의 건
4	제4호 의안 : 정관 일부변경의 건	※상법 개정 반영 및 문구 정비
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-
7	제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부변경의 건	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형하	1952-08	3	재선임	-조선대학교 경영학과 졸업 -현대모비스 -기아자동차(주) 구매본부 이사 -현대자동차(주) 구매본부 전무이사 -현대위아(주) 부사장 -선일다이파스(주)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용현	1953-01	3	재선임	비상근	-세계일보 경제부 차장 -한국수력원자력(주) 상임감사