Sun Machinery Co.,LTD — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

태양기계/주주총회소집 결의/(2021.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	16:00
2. 장소		서울시 서초구 동작대로 67 신진빌딩4층 태양기계(주) 서울사무소
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명)      제2-1호의안 : 사내이사 박창엽 선임의 건      제2-2호의안 : 사내이사 이찬구 선임의 건      제2-3호의안 : 사내이사 권혁운 선임의 건    3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(당기5억원)    4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(당기1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창엽	1953-04	3	재선임	- 부산대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사) - 기아중공업㈜ - 태양기계 설립 - 현재 태양기계(주) 대표이사
이찬구	1960-08	3	재선임	- 한국외국어대학교 중국어과 졸업 - 삼성전자 해외영업본부 지사장 - (주)디오 해외사업본부장 - 현재 태양기계(주) 서울사무소장
권혁운	1970-12	3	재선임	- 아주대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사) - 대림보일러㈜ - 동림엔지니어링 - 현재 태양기계(주) 사내이사