Sun Machinery Co.,LTD — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

태양기계/주주총회소집 결의/(2020.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	16:00
2. 장소		서울시 서초구 동작대로 63 신진빌딩 4층 태양기계(주) 서울사무소
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1) 감사의 감사보고      2) 영업보고      3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  나. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제30기(2019.1.1-12.31)재무              제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건      2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건                      (사외이사 1명)          제2-1호 의안 : 사외이사 이형하 선임의 건      3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)                    제3-1호 의안 : 감사 최용현 선임의 건      4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건                      (당기 5억원)      5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건                      (당기 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형하	1952-08	3년	신규선임	- 조선대학교 경영학과 졸업  - 현대모비스  - 기아자동차(주) 구매본부 이사  - 현대자동차(주) 구매본부 전무이사  - 현대위아(주) 부사장  - 선일다이파스(주)	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용현	1953-01	3년	재선임	비상근	-세계일보 경제부 차장 -한국수력원자력(주)상임감사