SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-039

安徽四创电子股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月14 日发出 召开六届二十次董事会会议通知，会议于2019 年10 月24 日以通讯方式召开。 会议应到董事11 人，实到董事11 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

• 1、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》。

同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年第三季度报告全文及正文》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举张春城先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委 员。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019 年10 月26 日

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