SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2019

Oct 10, 2019

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派鲍冉、阮翰林两名律 师（以下简称“本所律师”）就公司于2019 年10 月10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出 具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年9 月18 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站刊 登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东 大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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二、本次临时股东大会的召开程序

1、本次临时股东大会现场会议于2019 年10 月10 日14:00 如 期召开，会议由董事长陈信平先生主持。会议召开的实际时间、地 点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提 供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为2019 年10 月10 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019 年10 月10 日9:15 —15:00，与公告内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

经核查，现场参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共2 人，代表股份72,880,412 股，占公司总股本的45.7852%。股东代 理人均已得到有效授权。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的社会公众股股东共计2 名，所持有表决权的股 份数为250,819 股，占公司总股本的0.1575%。

据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及 通过网络投票表决的社会公众股股东共计4 名，所持有表决权股份 数共计73,131,231 股，占公司总股本的45.9427 %。

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除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席 及列席本次临时股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监 事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，上述人员参加本次临时股东大会符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其与会资格合法有 效。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式就各项议案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式 进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布 表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名，出席现场会议的 股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证 所信息网络有限公司提供。

经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了 现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事 的议案》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本次临时股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

股东大会法律意见书

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综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

（以下无正文）

股东大会法律意见书

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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有 限公司2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

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----- Start of picture text ----- 安徽天禾律师事务所----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- _____________阮翰林二○一九年十月十日----- End of picture text -----