SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2018

Aug 24, 2018

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2018-025

安徽四创电子股份有限公司 六届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届 监事会第七次会议于2018 年8 月23 日以通讯方式召开。会议应到监事5 人， 实到监事5 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2018 年半年度报告全文和摘要》

根据《证券法》第68 条的规定，公司监事会对董事会编制的2018 年半 年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018 年半年 度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动

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资金的议案》

监事会认为：公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博 微长安”）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合有关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同 意博微长安使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.00 亿元，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。

四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协 议之补充协议的议案》

为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金 融服务协议之补充协议，财务公司对公司的综合授信额度由原14 亿元调整到 人民币15.5 亿元，其中用于贷款的授信额度由原10 亿元调整到人民币11.5 亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度仍为 人民币4 亿元。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，独立董 事发表了事前认可意见和独立意见，审议程序符合相关规定要求。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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