SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2015-019

安徽四创电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董 事杨棉之先生提交的书面辞职申请。杨棉之先生提出辞去公司第五届独立董事及 第五届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。

鉴于杨棉之先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司新任独立董事填补其缺额前，杨棉之先生仍将依据相关法律法规及《公 司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将 按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对杨棉之先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心 感谢！

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015年4月21日

1