SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 1, 2014

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2014-037

安徽四创电子股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期:2014年12月23日

• 股权登记日：2014年12月17日

• 是否提供网络投票：是

• 是否涉及融资融券、转融通业务：否

• 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽四创电子股份有限公司2014 年

• 第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：安徽四创电子股份有限公司第五届董事会 （三）会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议时间：2014 年12 月23 日（星期二）下午14：00。

• 2、网络投票时间：2014 年12 月23 日（星期二），上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进 行表决的，均以第一次表决为准。

网络投票操作流程详见附件二。

• （五）现场会议地点：安徽省合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

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二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	是
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的 关联交易议案	否

（注：以上第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、第2项议案已经公司 第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

（一）截至2014 年12 月17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须 持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014 年12 月 18 日下午17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真 或电话方式报名）。

五、其他事项

• 1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

• 2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199 号公司董事会办公室

• 3、邮政编码：230088

• 4、联系人：杨梦、梁建

• 5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014 年 12 月 2 日

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年12 月23 日召开的 贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的 关联交易议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

2014 年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表 决权。

投票日期：2014 年12 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738990	四创投票	2	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的 关联交易议案	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

• （一）股权登记日2014 年12 月17 日 A 股收市后，持有四创电子A 股（股票代

• 码600990）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	99.00 元	1 股

• （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1

号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00 元	1 股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1 号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00 元	2 股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1

号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738990	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表 决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席 本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该 股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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