SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 22, 2014

安徽四创电子股份有限公司 独立董事关于募集资金使用及募集资金投资项目 建设延期相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013 年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司监管指引第2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规 和《公司章程》等相关规定，我们作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对提交公司五届七次董事会审议的《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理 财产品的议案》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，分别发表独立意见 如下：

一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司在确保不影响募集资金投资项目实施的情况下，继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益， 不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司继续以 不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12个月。

二、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司 — 监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不 影响募集资金投资计划正常进行及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资 金不超过3,000.00万元购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效 率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存 在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规的相关规 定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

1

三、关于募集资金投资项目建设延期的独立意见

公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司业务发展战略规划，结合当 前募投项目实际实施进展，谨慎、合理作出的，符合公司长远利益。本次募集资 金投资项目推迟建设进度和今后实施地点的预期变化，不涉及实施主体、实施方 式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害 公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定。因此，同意公司募 集资金投资项目建设延期。

2

==> picture [471 x 667] intentionally omitted <==

3