SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2014

May 13, 2014

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定就四创电子非公开发 行限售股份的解除限售情况进行核查并发表意见；四创电子对所提供的核查资料 的真实性、准确性和完整性负责。

本保荐机构的具体核查情况及核查意见如下：

一、非公开发行限售股份情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）19,102,040股，每股发行价格17.64元。本次非公 开发行新增股份已于2013年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内 不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2014年5月19日。

二、非公开发行限售股份的解除限售安排

（一）本次非公开发行限售股份的解除限售数量为19,102,040股。

（二）本次非公开发行限售股份上市流通日为2014年5月19日。

（三）本次非公开发行限售股份解除限售的明细如下：

序号	持有人名称	所持限售股份 数量(股)	本次解除限售股份 数量(股)
1	汇添富基金公司－招行－中国对外经 济贸易信托善水18 期集合资金信托	2,400,000	2,400,000
2	安桂林	2,600,000	2,600,000
3	全国社保基金四一四组合	3,800,000	3,800,000
4	平安大华基金公司－平安－平安信托 平安财富·创赢一期22 号集合资金信 托计划	2,400,000	2,400,000

1

5	国都证券有限责任公司	2,400,000	2,400,000
6	中广核财务有限责任公司	3,200,000	3,200,000
7	兴业全球基金公司－招行－兴全定增 12 号分级资产管理计划	1,870,000	1,870,000
	招商银行股份有限公司－兴全轻资产 投资股票型证券投资基金（LOF）	432,040	432,040
合 计		19,102,040	19,102,040

三、核查意见

经核查，本保荐机构就四创电子本次非公开发行限售股份的解除限售情况发 表意见如下：

• （一）四创电子非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

• （二）四创电子本次非公开发行限售股份的解除限售符合《公司法》、《证

• 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

• （三）根据相关承诺和规定，四创电子本次非公开发行限售股份的解除限售

• 数量为19,102,040股，上市流通日为2014年5月19日。

本保荐机构同意四创电子本次非公开发行限售股份的解除限售。

（以下无正文）

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