SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

安徽四创电子股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见

一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号） 的要求，我们作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，对公司对外担保情况和控股股东及其它 关联方占用资金情况进行了认真的调查了解，相关说明和独 立意见如下：

1、报告期内，没有控股股东及其它关联方非经营性资 金占用的情况。

2、截止2013年12月31日，公司不存在任何对外担保的 情况。

二、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定本次股利分配方案如下：以2013年12月 末总股本为136,702,040 股为基准，向全体股东每10股派发 现金红利0.40元（含税），共分配现金红利5,468,081.60 元。

我们认为：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红 政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》， 不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年 归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主

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要原因为公司正处于转型升级快速成长期，需要较大的资金 投入。鉴此，我们认为该利润分配预案能够保障股东的合理 回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，同意公 司董事会的利润分配预案。

三、关于关联交易事项事前认可意见和独立意见

• 1、关于关联交易事项事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们作为 公司的独立董事，对公司拟与华东所发生的房屋租赁、产品 购销等关联交易事项发表如下事前认可意见：在五届五董事 会召开之前，公司董事会向我们提交了有关本次交易的相关 资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营活动的 需要， 我们同意将此次关联交易提交公司五届五次董事会 审议。

• 2、关于关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司五届五次董事会审议的关于 公司与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联交易事项发 表独立意见如下：公司五届五次董事会于2014年4月23日召 开，审议的公司与华东所发生的房屋租赁、产品购销等关联 交易事项。公司董事会已向我们提交了有关本次交易的相关 资料，我们认为，本次关联交易是公司日常生产经营活动的

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需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项交 易。

四、关于公司签署《金融服务协议》的事前认可意见和独立 意见

• 1、关于关联交易事项事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，我们作为 公司的独立董事，对公司拟与中国电子科技财务有限公司 （以下简称“财务公司”）签署金融服务协议的关联交易事 项发表如下事前认可意见：在五届五次董事会召开之前，公 司董事会向我们提交了有关本次交易的相关资料，我们认 为，本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式， 降低融资成本，是公司业务发展的需要，我们同意将此次关 联交易提交公司五届五次董事会审议。

2、关于关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司五届五董事会审议的关于公 司与财务公司签署金融服务协议的关联交易事项发表独立 意见如下：公司五届五次董事会于2014年4月23日召开，审 议的公司与财务公司签署金融服务协议关联交易事项，公司 董事会已向我们提交了有关本次交易的相关资料，我们认 为，公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓

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融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展 的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序 符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的 规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联 股东的利益。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》， 我们作为公司的独立董事，通过对年审会计师事务所大华会 计师事务所（特殊普通合伙）2013年度工作情况的审查，我 们同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度财务报告审计机构。

六、同意续聘内部控制审计机构的独立意见

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》， 我们公司的独立董事，通过对大华会计师事务所（特殊普通 合伙）考察后认为：该会计师事务所为公司提供审计服务工 作多年，对公司组织架构、业务情况、工作流程、财务状况、 人员情况均比较熟悉，具备从事企业内部控制审计的全套制 度、标准、规程、专职人员及专职能力。我们同意公司聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控 制审计机构。

七、关于2013 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制

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基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风 险有效控制的要求。《公司2013 年度内部控制评价报告》 真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的 现状。

八、聘任公司高管人员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司2014年4月23日召开的五届五次董事会会议讨论的关 于高管人员事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真 研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、对公司董事长陈信平先生提名的总经理候选人的任 职资格和标准进行了审查，同意聘任何启跃先生为公司总经 理。

2、对公司总经理何启跃先生提名的其他高管人员候选 人的任职资格和标准进行了审查，同意聘任丁镇先生为公司 副总经理。

3、公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《安徽四创电子股份有限公司章程》的有关规定。

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（本页无正文，为安徽四创电子股份有限公司独立董事确认 独立意见签字页）

杨棉之

张云燕

刘振南

武士国

2014年4月23日

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