SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2014-009

安徽四创电子股份有限公司

五届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2014年4月11日发出召开五届五次董事会会 议通知，2014年4月23日上午8:30五届五次董事会在合肥市高新区公司会议室召 开。会议应到董事11人，实到董事9人，董事吴剑旗先生、曲惠民先生因工作在 外未能出席本次会议，已委托董事长陈信平先生出席会议并代为行使表决权，监 事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

• 1、根据董事长提名，聘任何启跃先生为公司总经理。同意11票，反对0票，

• 弃权0票；

• 2、根据总经理提名，聘任丁镇先生为公司副总经理，同意11票，反对0票，

• 弃权0票。

刘克胜先生因工作变动不再担任公司总经理职务，对刘克胜先生在任职期 间对公司作出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议推举何启跃先生为

公司第五届董事候选人。本议案将提交股东大会审议。

• 同意11票，反对0票，弃权0票。

• 三、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

• 同意11票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

• 四、审议批准《2013年度总经理报告》。

• 同意11票，反对0票，弃权0票。

• 五、审议通过《2013年度财务决算报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《2013年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013

• 年1-12月母公司实现净利润 34,049,247.36元，减去本年提取的法定盈余公积金

• （按10%计提）3,404,924.74元，加上年初剩余未分配利润151,468,569.90元， 本次可供股东分配的利润合计182,112,892.52元。

公司以2013年12月末总股本为136,702,040 股为基准，向全体股东每10股 派发现金红利0.40元（含税），共分配现金红利5,468,081.60 元，剩余未分配 利润176,644,810.92元结转到下期。

同意11票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

• 七、审议通过《2013年度报告全文和摘要》。

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同意11票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 八、审议通过《2014年第1季度报告全文及正文》。 同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议 案》。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生回避了表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 十、审议批准《关于2014年贷款授权的议案》。 董事会决定公司2014年度同一时点银行贷款最高限额为6亿元；超过以上限 额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限 额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意11票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《2014年度财务预算报告》。 同意11票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 十二、审议通过《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机

• 构，聘期一年。审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 同意11票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》。

  • 根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意聘请大华会计师事务所

• （特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

  • 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。 本议案将提交股东大会审议。

• 十四、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协

• 议的议案》。

• 为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融

• 服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

  • 同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票，本议案将提交股东大会审议。

  • 关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、刘克胜先生回避了表决。 审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

  • 本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

  • 十五、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 同意11票，反对0票，弃权0票。

  • 十六、审议通过《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》 同意11票，反对0票，弃权0票。

  • 十七、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关 法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为， 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效

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执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。 《公司2013年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》。 公司内部控制审计机构大华会计师事务所发表的审计意见认为，公司于2013 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。

公司2013年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。 二十、审议通过《公司2013年度社会责任报告》。 《公司2013年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。 二十一、审议通过相关制度修订。

1、审议通过《公司章程（修订）。同意11票，反对0票，弃权0票，该项修 订将提交股东大会审议。

2、审议通过《董事会议事规则（修订）》。同意11票，反对0票，弃权0票， 该项修订将提交股东大会审议。

• 3、审议通过《内部审计制度（修订）》。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（修订）》。同意11票，反对0 票，弃权0票。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定公司2013年年度股东大会的召开 日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会 2014 年 4 月 25 日

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