SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2013

Apr 25, 2013

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司 二○一二年度股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两位 律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2013 年 4 月 25 日召开的 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见 书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2013 年 3 月 23 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽四 创电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

2013 年 4 月 20 日，公司在《上海证券报》和公司指定的信息披 露网站上刊登了《安徽四创电子股份有限公司关于召开 2012 年度股 东大会的提示性公告》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

股东大会法律意见书

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1、本次股东大会于 2013 年 4 月 25 日下午 2：00 如期召开，由 于董事长吴曼青先生因公出差无法主持会议，经半数以上董事推 选，会议由董事陈信平先生主持。

2、经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会网络投票时 — — 间为 2013 年 4 月 25 日 9:30 11:30、13:00 15:00。

经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与公告内 容一致，召开的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

1、股东及股东代理人

经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人， 代表股份数 57,938,314 股，占公司股份总数的 49.27%。经核查，股 东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的社会公众股股东共计 12 名，所持有表决权股份 数为 1,227,526 股，占公司股份总数的 1.04%。

据此，现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网 络投票表决的社会公众股股东共计 17 名，所持有表决权数共计 59,165,840 股，占公司股份总数的 50.31%。

2、出席及列席现场会议的人员

经查验，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外， 出席及列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级 管理人员和公司聘请的律师。

股东大会法律意见书

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本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大 会的议案进行审议、表决。

经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对各项提 案逐项进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行。表决按《公 司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联 交易的提案，关联方股东已回避表决；会议记录由出席会议的公司 董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出 异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现 场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

（1）审议批准了《2012 年度董事会工作报告》。

（2）审议批准了《2012 年度监事会工作报告》。

（3）审议批准《公司独立董事 2012 年度述职报告》.

（4）审议批准了《2012 年度报告全文和摘要》。

（5）审议批准了《2012 年度财务决算报告》。

• （6）审议批准了《2012 年度利润分配预案》。

（7）审议通过了《关于 2012 年度关联交易和 2013 年度拟发生 的关联交易的议案》。

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股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，已 回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的 股份总数。

（8）审议批准了《2013 年度财务预算报告》。

（9）审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

（10）审议通过了《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议 案》。

（11）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签 署金融服务协议的议案》。

股东华东电子工程研究所由于与该审议事项具有关联关系，已 回避表决，其所持有表决权的股份没有计入审议该议案有表决权的 股份总数。

本次股东大会公告所列议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文 件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合 法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公 司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

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【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股 份有限公司二○一二年度股东大会的法律意见书》之签署页】

安徽天禾律师事务所

负责人： __ 经办律师： _______ 张晓健 谢明碧 _______ 李结华 二○一三年四月二十五日