SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

Mar 21, 2013

股东大会法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于安徽四创电子股份有限公司 二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子股份 有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两位 律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2013 年 3 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出 具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2013 年 3 月 6 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安 徽四创电子股份有限公司四届十九次董事会决议》及《安徽四创电 子股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次临时股东大会的召开程序

股东大会法律意见书

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本次临时股东大会于 2013 年 3 月 21 日上午 9：30 如期召开， 会议由董事长吴曼青主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公 告内容一致。

经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 4 人， 代表股份数 59,068,479 股，占公司股份总数的 50.23 %。经核查， 股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。出 席及列席本次临时股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员 以及公司聘请的律师。

经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会采用记名投票的方式对提案进行了表决，并 按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；提案 涉及关联交易，关联方股东已回避表决；会议记录由出席会议的公 司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异 议。

表决结果如下：

审议通过了《关于对公司 2012 年度日常关联交易事项进行确认 的议案》。华东电子工程研究所由于和审议事项具有关联关系，已 回避表决，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。

股东大会法律意见书

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本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

股东大会法律意见书

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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股份有 限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所

负责人： __ 经办律师： _______ 张晓健 喻荣虎 _______ 李结华 二○一三年三月二十一日