SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Mar 5, 2013

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-005

安徽四创电子股份有限公司 四届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013 年3 月5 日 以通讯方式召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：

• 1、审议通过《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事均回避表决，本议案将提交

• 2013 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议批准《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。

• 公司定于2013 年3 月21 日上午9:30 在公司会议室召开2013 年第一次临

• 时股东大会。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 特此公告

二Ｏ一三年三月五日