SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 5, 2013

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-006

安徽四创电子股份有限公司 关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司四届十九次董事会决定于2013 年3 月21 日(星期四)召开公司2013 年 第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下： 现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2013 年3 月21 日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（三）会议议程：

• （1）审议《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》；

• （四）出席对象：

1、在2013 年3 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

（五）会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013 年3 月18 日(上午 9 时——下午15 时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续， 异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

（六）注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 杨梦、陈伟 联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322 特此公告

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附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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