SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2011

Apr 7, 2011

安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

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四、股东大会法律意见书

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安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生 会议时间：2011 年 4 月 12 日上午 9:30 会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

• 1、议案汇报

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》；

（2）审议《2010 年度监事会工作报告》； （3）审议《2010 度报告全文和摘要》；

（4）审议《2010 年度财务决算报告》；

（5）审议《2010 年度利润分配预案》；

（6）审议《关于 2010 年度关联交易和 2011 年度拟发生的关联交易的议案》；

（7）审议《2011 年度财务预算报告》。

（8）审议《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；

（9）审议《关于董监事津贴调整的议案》

2、独立董事向股东大会进行述职。

（三）股东发言

（四）投票表决

• 1、通过会议点票人名单

• 2、点票人查验票箱

• 3、股东投票

• 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

• （五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案

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一 会议资料之

2010 年度董事会工作报告

(一)管理层讨论与分析

• 1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，母公司实现营业收入5.86 亿元，同比增长46.6%；实现净利润 3918 万元，同比增加75.14%。合并报表实现营业收入6.87 亿元，同比增长6.32 ％；归属于上市公司普通股股东的净利润4424.81 万元，同比增长40.82%。

• 2、报告期内重点工作

报告期内，公司进一步明确各项业务的发展定位，不断完善事业部管理模式， 试点事业部模拟公司化运作，加大了对事业部单独核算和考核的力度，促进了各 事业部的业务发展和经营活动的改善。

公司市场营销以"坚持两个贴近"、"实现两个提升"为中心工作，坚决贯彻全 员营销理念，加强信息化建设，壮大销售队伍，进一步完善营销体系，促进了销 售业绩的增长。

公司进一步梳理业务流程，理清接口关系，建立了分级审批制度，分级负责， 减少了审批环节；优化研发体系，逐步采用IPD 和PMP 等管理方法，初步构建研 发项目质量指标、财务指标、进度指标三维度评价框架体系；注重设计质量，降 低采购成本；强化产品定型评审，固化生产状态，多项产品通过鉴定定型。

3、报告期内资产负债构成发生重大变动的说明

项目	期末	期初	变动比 率	变动原因
货币资金	205,550,575.46	104,486,058.49	96.73%	主要系公司本报告期经营性现金 流量净额增加所致。
应收账款	324,974,143.01	195,052,565.27	66.61%	主要系公共安全业务销售规模扩 大，应收账款增加所致。
在建工程	671,171.20	1,785,570.42	-62.41%	公司本报告期绿化工程竣工，转 入长期待摊费用所致。
无形资产	49,867,334.40	37,246,549.51	33.88%	主要系公司本报告期研发形成的 雷达专有技术增加所致。
开发支出	20,524,516.06	6,527,571.49	214.43%	主要系公司本报告期加大系列化 雷达和北斗技术研发投入所致。
递延所得税 资产	6,501,716.02	4,824,219.36	34.77%	主要系公司本报告期计提的资产 减值准备增加，导致年末可抵扣 暂时性差异增加所致。
短期借款	135,000,000.00	98,000,000.00	37.76%	公司本报告期因公共安全业务生 产需要，流动资金借款增加所致。
应付票据	50,149,319.98	26,540,108.03	88.96%	为了节约资金成本，本报告期大 量采用票据方式结算所致。
预收款项	132,087,867.05	42,932,899.66	207.66%	主要系公司本报告期雷达预收款 项增加所致。

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应付职工薪 酬	20,591,189.83	12,629,848.31	12,629,848.31	63.04%	63.04%	公司生产规模扩大员工人数增 加，本报告期公司业绩提升计提 年终奖金增加所致。 主要系子公司合肥博微安全电子 科技有限公司从控股股东借款所 致。 公司本年报告期收到的与资产类 相关的政府补助增加所致。	公司生产规模扩大员工人数增 加，本报告期公司业绩提升计提 年终奖金增加所致。 主要系子公司合肥博微安全电子 科技有限公司从控股股东借款所 致。 公司本年报告期收到的与资产类 相关的政府补助增加所致。	公司生产规模扩大员工人数增 加，本报告期公司业绩提升计提 年终奖金增加所致。 主要系子公司合肥博微安全电子 科技有限公司从控股股东借款所 致。 公司本年报告期收到的与资产类 相关的政府补助增加所致。
其他应付款	11,423,562.61	5,961,457.79		91.62%
其他非流动 负债	31,522,333.19	15,721,333.23		100.51%
4、报告期内收入成本费用同比发生重大变动的说明
项 目	2010 年度		2009 年度		变动比率			变动原因
财务费用	5,477,765.46		1,734,979.68		215.73%			公司本报告期短期借款增加， 利息支出增加所致
归属于母公 司所有者的 净利润	44,248,103.62		31,421,354.60		40.82%			公司本报告期雷达等主要获 利产品收入增加，带来利润所 致。
5、报告期内现金流量构成同比发生重大变化的说明
项 目	2010 年度		2009 年度		变动比率			变动原因
投资活动产 生的现金流 量净额	-15,547,460.97		-84,199,722.55		-81.54%			公司上年同期采用同一控制下 合并收购华耀公司，本报告期 内未发生同样业务所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
电子行业	684,080,306.27	538,770,499.00	26.97	6.38	8.07	减少2.02个百 分点
分产品
雷达及雷 达配套	203,232,160.47	119,674,895.23	69.82	26.23	15.15	增加14.91个 百分点
广电产品	219,792,132.60	202,466,851.73	8.56	100.51	105.90	减少2.92个百 分点
公共安全 产品	160,905,164.57	139,613,923.84	15.25	25.73	39.82	减少12.91个 百分点
电源产品 等	98,698,463.22	75,481,053.80	30.76	41.69	58.34	减少15.37个 百分点
其他产品	207,455.00	358,292.66	-42.10	-75.36	-40.46	减少82.01个 百分点
移动视频 服务器等	1,244,930.41	1,175,481.74	5.91	-83.91	-77.99	减少39.03个 百分点

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主营业务分行业和分产品情况的说明

雷达及配套业务销售收入稳定增长目前已经形成气象雷达和航管雷达两翼 发展的格局，该项业务为公司主要利润来源。公共安全业务经过近 3 年的市场开 拓，相关产品销售在全国市场占较大份额，销售收入稳定增长。广电业务因国家 启动直播星业务和 3G 通讯的持续投入，销售收入显著增长；电源业务因产品结 构的变化导致营业利润率较上年有所下降。

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

						单位:元 币种:人民币
			地区	营业收入		营业收入比上年增减（％）
	国内			653,642,075.38		17.44
	国外			30,438,230.89		-64.81
			(3)对公司未来发展的展望 (4) 新年度经营计划
收 入 计 划 (亿 元)		费用 计划 (亿 元)	新年度经营目 标		为达目标拟采取的策略和行动
8.7		0.84	2011年，公司将 以“三找、三抢、 三争”为指导， 进一步促进公 司的业务发展， 提升盈利能力， 加强雷达和公 共安全业务的 产业基地建设， 努力成为行业 有较大影响力 的高新技术企 业。		1、以更加务实的心态开展“三找”管理。找问题、找原因、找办法。必须 找到并解决与公司发展不相适应的阻力和障碍，找到适应公司发展的动力 和策略；转变思想，以市场为中心，以客户为中心，以创造价值为中心。 2、以更加果敢的魄力开展“三抢”营销。抢地位，雷达产业扩大品牌影响 力，争做行业领导者；安防电子产业树立品牌，提升核心竞争力，进入行 业领先地位；抢地盘，通过强化营销手段，不断提高产品的市场占有率； 进一步完善营销体系，理顺市场部、事业部和办事处的营销工作流程和接 口关系，加强销售队伍建设，加大统一营销平台的资源整合力度，提升公 司营销能力；抢利润，降成本，降费用，积极寻找新的利润增长点。 3、以更加豪迈的激情开展“三争”工作。统筹公司与事业部的战略发展 规划，在公司大战略指引下发展事业部；围绕主营业务，加大投资力度， 促进主营业务规模扩张；促进子公司改善经营；加强企业技术中心建设， 提升核心竞争力；建立高效的销售后台支持系统，实现公司各业务部门的 资源共享，促使协同作战。

(5)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

• 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人 采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗 漏信息补充以及业绩预告修正。

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(四)董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信 息披露报纸	决议刊登的信息披 露日期
三届二十次	2010年1月8日	详见公告	上海证券报	2010年1月9日
三届二十一次	2010年2月8日	详见公告	上海证券报	2010年2月10日
四届一次	2010年3月2日	详见公告	上海证券报	2010年3月4日
四届二次	2010年4月20日	详见公告	上海证券报	2010年4月22日
四届三次	2010年8月12日	详见公告	上海证券报	2010年8月14日
四届四次	2010年10月21日	审议通过《2010年第3季度 报告全文及正文》
四届五次	2010年12月28日	审议通过《关于免去胡先进 先生副总经理职务的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照股东大会决议的内容，完成各项决议的执行，重点如下： 2009 年度股东大会审议批准了2009 年度利润分配方案，以2009 年12 月31 日总股本5,880 万股为基数向全体股东每10 股派发股票股利5 股（含税），每 10 股资本公积金转增5 股，每10 股派发现金股利1 元（含税),已实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及 履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由一名独立董事与两名董事组成，其中一位为会计专 业人员。根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次 年度审计履行了下列必要程序：

（1）公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署 时间；

（2）审计委员会以电话方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提 交审计报告；

（3）审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表， 并提出了审阅意见；

（4）年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年 审会计师的双方沟通会；

（5）在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书 面确认意见；

（6）年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健正信 会计师事务所从事出具的关于公司2009 年度财务审计报告，该财务审计报告客 观、公正的反映了本公司2009 年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会 审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，公司董事会薪酬与 考核委员会成员由3 名董事组成，其中1 名为独立董事委员，并担任薪酬与考核 委员会主任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2009 年度主要财务指标和经 营目标完成情况，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员 会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符

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合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事 和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。 薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便 更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原 则。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律法规，公司制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，公司严格按 照有关规定执行。

• 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保 证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用 内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司按照《信息披露管理制度》建立了《内幕信息知情人登记管理制度》， 公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

(五)利润分配或资本公积金转增股本预案

(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司进入快速成长期，生产经营需要大量的流动资金。	满足生产经营需要。
(七)公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2009	5,880,000	31,119,269.27	18.90
2008	8,820,000	21,590,714.57	40.85
2007	5,880,000	19,555,355.09	30.06

本议案已经公司四届六次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位 股东及股东代表审议。

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会议资料之二

2010 年度监事会报告

各位监事：

2010年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司 规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、 审核活动。在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事 会监察督促的职能。

（一） 监事会的工作情况

会监察督促的职能。 （一） 监事会的工作情况
召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十一次会议于2010年2月8日下 午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事 会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实 到监事3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定。全体监事通过列席三届二十一次董事会， 听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议 案无异议。	与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：1、 审议通过《2009 年度监事会工作报告》，本报告 将提交股东大会审议。2、审议通过《2009 年年 报及摘要》；根据《证券法》第68条的规定和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有 关要求，公司监事会对董事会编制的2009年年度 报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下： （1）、公司2009年年度报告编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定；（2）、公司2009年年度报告的内容和格 式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2008 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）、 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。3、审议通过《2009年度财务决算报告》；4、 审议通过《2010年度财务预算报告》；5、审议通 过《2009年度利润分配预案》；6、审议通过《关 于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联 交易的议案》；7、审议通过《关于募集资金前期 累计使用情况及募集资金今后使用计划的议案》； 8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
第四届监事会第一次会议于2010年3月2日上午 12：00在合肥市高新区公司会议室召开。会议由 陈学军先生主持，会议应到监事3 人，实到监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。	本次会议选举陈学军先生为公司第四届监事会主 席。同意3票，反对0票，弃权0票。

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安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

第四届监事会第二次会议于2010年4月20日以 通讯方式召开,会议应到监事3 名,实到监事3 名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下： 审议通过《2010 年第1 季度报告全文和正文》， 根据《证券法》第68条的有关要求，公司监事会 对董事会编制的2010 年第一季度报告全文及正 文进行了审核，并发表意见如下：1、公司2010 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公 司2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能够从各个方面真实地反映出公司2010 年第一 季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监 事会提出本意见前，未发现参与2010年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
安徽四创电子股份有限公司第四届监事会第三次 会议于2010年8月12日以通讯方式召开,会议应 到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。	与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下： 审议通过《2010 年半年度报告全文及摘要》。根 据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事 会编制的2010 年半年度报告全文及摘要进行了 审核，并发表意见如下：1、公司2010 年半年度 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2010 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个 方面真实地反映出公司2010 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意 见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。
安徽四创电子股份有限公司第四届监事会第四次 会议于2010 年10 月21日以通讯方式召开,会议 应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。	会议审议并通过以下议题： （一）审议通过《2010 年三季报全文和正文》。同意3票，反对0票，弃 权0票。根据《证券法》第68条的有关要求，公 司监事会对董事会编制的2010年第3季度报告全 文及正文进行了审核，并发表意见如下：1、公司 2010年第3季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2010年第3季度报告的内容和格式符合 中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的 信息能够从各个方面真实地反映出公司2010 年 第3季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公 司监事会提出本意见前，未发现参与2010年第3 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规 进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部

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安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家 法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

天健正信会计师事务所对本公司 2010 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告 真实反映了公司财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合 理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占 用公司资金的情况。

本议案已经公司四届五次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位 股东及股东代表审议。

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会议资料之三

安徽四创电子股份有限公司 2010 年度报告全文和摘要

《2010 年度报告》和《2010 年度报告摘要》内容见上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）及 2011 年 3 月 19 日的《上海证券报》。

本议案已经公司四届六次董事会和四届五次监事会审议通过，现提交本次股 东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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会议资料之四

2010 年度财务决算报告

2010 年在董事会的正确领导下，在公司全体员工共同努力下，公司产业结 构进一步优化，公司经营业绩持续平稳增长。

一、资产质量

2010 年末公司总资产为 100580.27 万元，比年初的 75284.50 万元，增长了 33.66%，报告期公司资产负债率为 60.83%，流动比率为 1.35，总资产周转率为 0.78；上年同期分别为 52.15%、1.51 和 0.81，通过指标对比可以看出，如何进一 步提高公司资产使用效率，形成规模效益，是公司当期需要迫切解决的问题。

二、公司盈利能力

2010 年公司实现营业收入为 6.87 亿元，营业成本为 5.41 亿元，销售费用 4064.10 万元，管理费用 3999.82 万元，资产减值损失 1529.78 万元，财务费用 547.78 万元。2010 年公司的销售毛利率为 21.23%，该项指标 2009 年和 2008 年 分别为 23.31%和 22.56%，销售毛利率基本稳定。另外销售费用占销售收入的比 重 2010 年为 5.91%，2009 年和 2008 年分别为 6.83%和 4.39%。2010 年公司销售 费用占销售收入的比重有所下降，这其中针对公共安全产业实行的项目效益预测 管理起到了明显效果，下一步我们还要在公司范围逐步推进项目预算管理，对费 用开支进一步加强控制。

2010 年财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准 无保留意见审计报告。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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会议资料之五

2010 年度利润分配预案

经公司聘请的审计机构——天健正信会计师事务所有限公司审计，2010 年 1-12 月母公司实现净利润 39180062.32 元，减去本年提取的法定盈余公积金（按 10%计提）3918006.23 元，加上年初剩余未分配利润 51178008.32 元，本次可供 股东分配的利润合计 86440064.41 元。

公司 2010 年利润分配预案：不实施利润分配。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2010 年度股东大会会议资料

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会议资料之六

关于2010 年度关联交易和

2011 年度拟发生的关联交易的议案

一、公司2010 年度与关联方发生了如下关联交易

1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

公司及控股子公司 2010 度向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）提 供技术服务，销售雷达及雷达配套产品；向华东所控股子公司安徽博微长安电子 有限公司销售通讯设备；向华东所控股子公司中电科技（合肥）电子信息发展有 限公司销售产品。交易价格的确定方式：参照市场价格或以向合同外第三方出售 同类产品的交易价格确定；如无上述价格，即以前几年销售同种产品的价格或成 本加合理利润确定。结算方式及付款条件为：当月发货，按季结算，各期实际发 生数额如下：

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	关联 交易 类型	关联交易 定价原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交易 金额的比例 （%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
华东电子工 程研究所	销售 商品	市价	90,656,504.95	13.21%	53,308,505.77	9.24%
华东电子工 程研究所	技术 服务		3,330,000.00	0.49%	32,962,318.93	5.71%
安徽博微长 安电子有限 公司	销售 商品	市价	664,225.21	0.10%	1,933,048.07	0.34%
中电科技 （合肥）电 子信息发展 有限公司	销售 商品	市价	47,024.69	0.01%	33,846.15
合计			94,697,754.85		88,237,718.92

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	关联交 易类型	关联交 易定价 原则	本期数		上年同期数
			金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交易金 额的比例（%）
华东电子工程研究 所	购买商 品	市价	20,217,151.41	2.92%	11,104,400.07	2.09%
安徽博微长安电子 有限公司	购买商 品	市价	127,583.06	0.02%	198,000.00	0.04%
中电科技（合肥）	购买商	市价	1,454,222.22	0.21%	10,620,743.18	2.00%

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电子信息发展有限 责任公司	品
合计			21,798,956.69		21,923,143.25

3、租赁

单位：元 币种：人民币

出租方名 称	承租方名 称	租赁资产 情况	租赁资产涉 及金额	租赁期限	租赁收益	租赁收 益确定 依据	租赁收 益对公 司影响
安徽四创 电子股份 有限公司	华东电子 工程研究 所	正常使用	5,191,370.00	2010年1月 1 日～2010 年12 月31 日	452,137.00	租赁合 同	收益影 响较小
华东电子 工程研究 所	安徽四创 电子股份 有限公司	正常使用	1,448,737.27	2010年1月 1 日～2010 年12 月31 日	1,448,737.27	租赁合 同	收益影 响较小
华东电子 工程研究 所	合肥华耀 电子工业 有限公司	正常使用	1,422,989.25	2010年1月 1 日～2010 年12 月31 日	1,422,989.25	租赁合 同	收益影 响较小

4、其他关联交易

单位：元 币种：人民币

					单位：元	币种：人民币
	本年			上年		定价政策
金额(万 元)	比例	支付利息 （万元）	金额(万 元	比例	支付利息 （万元）
13,500.00	100%	471.23	9,500.00	100%	118.00	银行同期贷款 利率下浮10%

• 二、公司2011 年度与关联方拟发生的关联交易

• 1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2011 年公司及其控股子公司销售商品、提供劳务时 拟发生如下关联交易：

（1）公司拟向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信 系统等雷达配套产品约人民币9500 万元，承建华东所“博微家园”工程项目系 统集成及华东所新区其他零星弱电工程，拟发生合同金额500 万元；

（2）本公司控股子公司华耀电子工业有限公司拟向华东所销售变压器、军 用电源等雷达配套产品约4000 万元；拟向华东所控股子公司博微长安电子有限 公司销售变压器、军用电源等产品约80 万元；拟向华东所控股子公司华耀田村 电气有限公司销售电源等产品约10 万元。

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2010 年公司及其控股子公司购买商品、接受劳务时拟 发生如下关联交易：

（1）预计公司向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、

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委托加工等约人民币 850 万元；向中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司 采购电子元器件 2000 万元；向华耀电子工业有限公司采购特种变压器、电源等 约人民币 300 万元；向博微长安电子有限公司采购原材料 40 万元。

（2）预计华耀电子工业有限公司向华东所采购元器件约 50 万元；向中电 科技（合肥）电子信息发展有限责任公司采购元器件 300 万元；向华耀田村电气 有限公司采购元器件 50 万元；委托博微长安电子有限公司机械加工费用 20 万元。 3、租赁

2011 年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层建筑面积 3010.5 平方米， 位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租 金为 10 元/平方米，租赁期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。房屋 租金共计人民币 361,260 元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积 和单价计算）。

公司拟租用华东所 101 大楼和 112 厂房建筑面积 7000 平方米，位于合肥市 淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为 12 元/ 平方米，租赁期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人 民币 1,008,000 元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计 算）。

公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司拟于 2010 年继续租赁华东所华 电大厦厂房及生产设备租赁费用 1,450,000 元。

另外，公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用 1,500,000 元，华东 所拟租用公司设备仪表等，预计支付费用 519,137 元。

三、关联关系介绍

1、华耀电子工业有限公司是公司控股子公司，成立于 1993 年，位于合肥市 高新区，法定代表人吴曼青，注册资金 2745 万元，经营范围为变压器、电感器、 铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉冲功率源、开关电源等电子设备的 设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口业务。2009 年 11 月 22 日，经公 司与华东所达成的华耀公司 90.83%股权交易合同，华耀公司成为本公司的控股 子公司。

2、中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东所与中国电子 科技集团共同出资，华东所控股成立的全国性 IT 行业物流公司，成立于 2003 年 7 月，位于合肥市高新区，法定代表人吴曼青，注册资金 4000 万，经营范围为 软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产 品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

3、安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司，成立 于 2001 年 6 月 18 日，位于安徽省六安市经济开发区前进路以南经三北路以东， 法定代表人吴曼青，注册资本 10018 万元，经营范围为资本运营及设计制造电子、 微波、通讯设备，技术开发，系统工程安装，汽车空气压缩机；车辆改装，家用 电器，机电设备，经济技术信息咨询服务（不含中介），经营本企业和成员企业 自产的出口业务，经营本企业和成员企业生产所需的机械设备，零配件，原辅材 料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

4、合肥华耀田村电气有限公司是公司控股股东华东所的控股子公司。华耀 公司成立于 2000 年 6 月 8 日，位于合肥市长江西路，法定代表人吴曼青，注册 资本 82.68 万美元，经营范围为电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售 （无进出口商品分销业务）。2009 年 11 月，合肥华耀电子工业有限公司将其持

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有的合肥华耀田村有限公司 50%的股权转让给华东所。

现将本议案提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

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会议资料之七

2011 年度财务预算报告

根据公司 2010 年财务指标的完成情况，结合公司 2011 年的市场预测和目前 的产品结构，拟订了以下 2010 年财务预算。

2011 年公司销售收入预算为8.7 亿，费用预算为 0.84 亿元。

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会议资料之八

关于聘请2011 年度审计机构的议案

公司2010 年度财务审计机构为天健正信会计师事务所有限公司，拟续聘其 为公司2011 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用25 万元。

敬请各位股东及股东代表审议。

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会议资料之九

关于董事、监事津贴调整的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬委员会讨论 通过，提议向董事、监事（在公司任职并领取工资报酬的董监事除外）支付津贴 报酬，其中董事长津贴每年8 万元（税后），监事会主席津贴每年8 万元（税后）， 其余董事和监事每人每年5 万元（税后）。

敬请各位股东及股东代表审议。

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三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二Ｏ一一年四月六日

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