SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 10, 2015

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安徽四创电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

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一、会议议程

会议主持人：陈信平先生 现场会议时间：2015年8月20日（星期四），下午14:30 网络投票时间：2015年8月20日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

• 1、审议《关于选举林德银先生为公司第五届董事会董事的议案》

• 2、审议《关于选举胡和水先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 （三）股东发言

（四）投票表决

• 1、通过会议点票人名单

• 2、点票人查验票箱

• 3、股东投票

• 4、点票人清点表决票并宣布表决结果

• （五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

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安徽四创电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

二、议案

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一 会议资料之

关于选举林德银先生为公司第五届董事会

董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举林德银先生为公司 第五届董事候选人。公司第五届董事的任期终止日期为2016 年9 月6 日。

林德银：男，中国籍，1960 年3 月出生，本科学历，高级工程师。历任海 装上海局技术助理员，海军驻上海地区电子设备军事代表室副总军事代表，海军 驻南京地区电子设备军事代表室总军事代表，海装上海局装备技术处处长。现在 上海市闵行区军休中心修养。

本议案已经公司五届十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各 位股东及股东代表审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

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会议资料之二

关于选举胡和水先生为公司第五届董事会

独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举胡和水先生为公司 第五届独立董事候选人。公司第五届独立董事的任期终止日期为2016 年9 月6 日。

胡和水：男，中国籍，1962 年10 月出生，硕士学历，中共党员。曾荣获军 队系统二等功1 次、国家发明二等奖2 项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、 军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、 副师职参谋，现任保利科技公司顾问。具备独立董事资格。

本议案已经公司五届十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各 位股东及股东代表审议。

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安徽四创电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

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