SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2015-034

安徽四创电子股份有限公司

五届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015 年8 月21 日在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事10 人，实到董事10 人，会议 由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2015 年半年度报告全文及摘要》

同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2015 年 8 月 22 日

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