SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Apr 22, 2010

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号： 临2010-12 安徽四创电子股份有限公司 四届二次董事会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010 年4 月20 日以 通讯方式召开,会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《2010 年第1 季度报告全文及正文》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于受让控股子公司安徽四创恒星电子有限公司48.6%股权

• 的议案》；

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）拟受让香港恒星科技 有限公司所持有的安徽四创恒星电子有限公司（以下简称“四创恒星”）48.6% 的股权。依据合肥光华资产评估有限公司出具的光华评报字[2010]第001 号《安 徽四创恒星电子有限公司股权转让项目资产评估报告书》（评估基准日为2010 年3 月31 日），四创恒星净资产为1，778，296.54 元，确定四创电子受让香港 恒星科技有限公司所持四创恒星48.6%的股权价格为864,252.12 元。本次交易 不构成关联交易。

安徽四创恒星电子有限公司成立于2003 年3 月26 日，属安徽四创电子股份 有限公司和香港恒星科技有限公司共同出资的合资公司，注册资本27.75 万美 元，法定代表人吴曼青，注册地址:合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦， 经营范围：研制生产微波（射频）组件，无线通信及配套产品、其他电子产品， 以及相关技术工程服务。

本次股权受让之前，四创恒星的股权结构为：四创电子持有其51.4%的股权， 香港恒星科技有限公司持有其48.6%的股权。截至2010 年3 月31 日，四创恒星 经审计的总资产为1,806,818.47 元，净资产为1,786,213.36 元（天健正信会计 师事务所出具的天健正信审（2010）专字第100050 号《安徽四创恒星电子有限 公司专项审计报告》）。

本次股权受让之后，四创恒星为四创电子的全资子公司。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《安徽四创电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《安徽四创电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过《安徽四创电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究 制度》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 二Ｏ一Ｏ年四月二十一日

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