SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Mar 2, 2010

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号： 临2010-09

安徽四创电子股份有限公司 四届一次董事会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2010 年3 月2 日上午11:00 在合肥市高新区 公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由吴曼青先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举吴曼青先生为公司第四届董事会董事长。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、陈晓剑先生、刘韵洁先生、 曲惠民先生、鲁加国先生为公司第四届董事会战略委员会委员，吴曼青先生任主 任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、选举陈晓剑先生、杨棉之先生、张云燕女士、宗伟先生、鲁加国先生为 公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，陈晓剑先生任主任。同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

3、选举杨棉之先生、张云燕女士、曲惠民先生为公司第四届董事会审计委 员会委员，杨棉之先生任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、选举张云燕女士、陈晓剑先生、杨棉之先生、吴曼青先生、陈信平先生 为公司第四届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任鲁加国先生为公司总经理。同意9 票，反对0 票， 弃权0 票；

聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、根据总经理提名，聘任胡先进先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票，弃权0 票；

聘任刘永跃先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票，弃权0 票； 聘任陈仿杰先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、董事会决定聘任杨梦为公司证券事务代表。同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件一。

特此公告

二Ｏ一Ｏ年三月二日

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附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历 1.鲁加国：男，1964 年12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特 殊津贴专家，国家863 计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程”， 是 IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会 委员，长期从事新技术研究管理工作。历任研究部副主任、主任，现华东电子研 究所副总工程师，本公司董事、总经理。

2.胡先进：男，1965 年3 月出生，大学本科，高级工程师，获安徽省第二届优 秀科技青年称号，曾获专利二项、省级科技进步奖四项。历任华东所技术开发部、 通用电子部工程师、高级工程师、合肥爱瑞电子有限公司副总经理、总经理。现 任本公司副总经理，安徽四创恒星电子有限公司总经理。

3.刘永跃：男，1966 年11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华 东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量 管理部主任、计划制造部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

4.陈仿杰：男，1965 年11 月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、 高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

5.韩耀庆：男，1971 年11 月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任 合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘 具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任本公 司财务总监。

6.杨梦：女，1981 年6 月出生，2003 年7 月毕业于安徽大学法学专业，获法学 学士，四级律师。现任本公司证券事务代表。

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