SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Feb 9, 2010

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临时2010-06

安徽四创电子股份有限公司 三届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议于2010 年2 月8 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席 陈学军先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定。全体监事通过列席三届二十一次董事会，听取了有关议案的汇 报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2009 年度监事会工作报告》；

本报告将提交股东大会审议。

二、审议通过《2009 年度报告全文和摘要》；

根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求，公司监事 会对董事会编制的2009 年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

• （1）公司2009 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

• （2）公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008 年度 的经营管理和财务状况等事项；

• （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009 年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2009 年度财务决算报告》；

四、审议通过《2010 年度财务预算报告》；

• 五、审议通过《2009 年度利润分配预案》；

• 六、审议通过《关于2009 年度关联交易和2010 年度拟发生的关联交易的议 案》；

• 七、审议通过《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；

• 八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

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会议推举陈学军先生、吴君祥先生为公司第四届监事会股东代表监事候

• 选人，与经职工会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。

• 推举陈学军先生为四届监事会股东代表监事候选人

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

推举吴君祥先生为四届监事会股东代表监事候选人

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二Ｏ一Ｏ年二月八日

附件：股东代表监事候选人简历

陈学军：中国籍，1966 年12 月 12 日出生，工学硕士，研究员级高级工程师， 合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级级科技进步奖两项。1991 年 4 月毕业于合肥工业大学材料系， 毕业后入 38 所参加工作， 1995 年 3 月 任38 所工艺部副主任， 2001 年10 月任38 所所长助理兼制造部主任，2008 年 1 月至今任38 所党委副书记兼纪委书记。

吴君祥：中国籍，1965 年10 月出生，高级工商管理硕士，高级会计师。历任 华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计 师，本公司监事。

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