SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Feb 8, 2010

安徽天禾律师事务所 四创电子 2010 年第一次临时股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于安徽四创电子股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽四创电子股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”） 接受安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指 派喻荣虎律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2010 年 2 月 8 日 召开的 2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大 会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2010 年 1 月 9 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安 徽四创电子股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨召开 2010 年 第一次临时股东大会的通知》。

经核查，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

安徽天禾律师事务所 四创电子 2010 年第一次临时股东大会法律意见书

二、本次临时股东大会的召开程序

本次临时股东大会于 2010 年 2 月 8 日上午 10：00 如期召开， 会议由董事长吴曼青先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容 与公告内容一致。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、出席本次临时股东大会人员的资格

经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 2 人， 代表股份 28,847,886 股，占公司总股份的 49.06%。经核查，股东代 理人均已得到有效授权。出席及列席本次临时股东大会的还有公司部 分董事、监事、高管人员和聘请的律师。

经核查，本所律师认为，出席本次临时股东大会人员的资格符 合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次 临时股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次临时股东大会的表决程序

经核查，本次临时股东大会采用记名投票的方式对提案进行了表 决，表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布了表决结 果。会议记录由出席会议的公司董事签名，出席会议的股东和股东代 理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

安徽天禾律师事务所 四创电子 2010 年第一次临时股东大会法律意见书

审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》。

本次临时股东大会公告所列议案获得通过。

经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序合法、 有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程 序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规 范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通 过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件， 随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

安徽天禾律师事务所 四创电子 2010 年第一次临时股东大会法律意见书

【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽四创电子股 份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

安徽天禾律师事务所 经办律师：喻荣虎

二○一○年二月八日