SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2011-01

安徽四创电子股份有限公司 四届六次董事会决议公告 暨召开2010 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2011 年3 月1 日发出召开四届六次董事会会 议通知，2011 年3 月17 日下午2:00 四届六次董事会在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本报告将提交股东大会审议。 二、审议批准《2010 年度总经理工作报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《2010 年度财务决算报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 四、审议通过《2010 年度利润分配预案》。 经公司聘请的审计机构——天健正信会计师事务所有限公司审计，2010 年 1-12 月母公司实现净利润 39,180,062.32 元，减去本年提取的法定盈余公积金 （按10%计提）3,918,006.23 元，加上年初剩余未分配利润 51,178,008.32 元， 本次可供股东分配的利润合计86,440,064.41 元。 公司2010 年利润分配预案：不实施利润分配 。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《2010 年度报告全文和摘要》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 六、审议通过《关于2010 年度关联交易和2011 年度拟发生的关联交易的议 案》。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 七、审议批准《关于2011 年贷款授权的议案》。 董事会决定公司2011 年度同一时点银行贷款最高限额为2 亿元；超过以上 限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述 限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议批准《关于2011 年固定资产投资计划的议案》。 2011 年，公司拟投资890.92 万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司 生产能力、研发能力提升和信息化建设。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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九、审议通过《2011 年度财务预算报告》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。 十、审议通过《关于聘请2011 年度审计机构的议案》 公司聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计机 构，聘期一年，审计费用25 万元。本议案将提交股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议通过《关于董监事津贴调整的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬委员会讨论通

过，提议向董事、监事（在公司任职并领取工资报酬的董监事除外）支付津贴报 酬，其中董事长津贴每年8 万元（税后），监事会主席津贴每年8 万元（税后）， 其余董事和监事每人每年5 万元（税后）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

十二、审议《关于注销安徽博微教育信息技术有限责任公司的议案》 安徽博微教育信息技术有限责任公司（以下简称“博微教育”）为本公司与 马鞍山市城市教育投资有限责任公司于2003 年10 月18 日成立的合资子公司， 注册资本300 万元，公司出资200 万元，出资比例为66.67%，营业范围是互联 网服务（不含网吧服务），教育信息服务，网站设计与管理，系统集成，信息技 术培训等，法定代表是高仲辉，注册地址为安徽省马鞍山市花山区解放路31 号。 由于没有找准盈利模式，业务缺乏竞争力，企业连年出现亏损，为阻止博微 教育经营情况进一步恶化，防止损失继续扩大，同时也使本公司能够集中精力发 展主业，现对博微教育实施清算注销。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、审议批准《关于召开2010 年度股东大会的议案》。

公司定于2011 年4 月12 日上午9:30 召开2010 年度股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2011 年4 月12 日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

（三）会议议程：

• （1）审议《2010 年度董事会工作报告》；

• （2）审议《2010 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2010 度报告全文和摘要》；

• （4）审议《2010 年度财务决算报告》；

• （5）审议《2010 年度利润分配预案》；

• （6）审议《关于2010 年度关联交易和2011 年度拟发生的关联交易的议 案》；

• （7）审议《2011 年度财务预算报告》。

• （8）审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

• （9）审议《关于董监事津贴调整的议案》

（四）出席对象：

• 1、在2011 年4 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

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（五）会议登记办法：

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2011 年4 月7 日(上午9 时——下午15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手 续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。

• 3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。

（六）注意事项： 会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 杨梦、陈伟 联系电话：(0551)5391324 传真：(0551)5391322 特此公告

二Ｏ一一年三月十七日

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附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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