SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — AGM Information 2010

Mar 2, 2010

安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所 关于安徽四创电子股份有限公司 二○○九年度股东大会的法律意见书

致：安徽四创电子股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽 四创电子股份有限公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽四创电子 股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派蒋敏、吴波律师（以下简称“本所 律师”）就公司于 2010 年 3 月 2 日召开的 2009 年度股东大会（以下称“本次股东 大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本 次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如 下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2010 年 2 月 10 日在《上海证 券报》和上海证券交易所网站上刊登了《安徽四创电子股份有限公司三届二十一次 董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知》。通知中载明了召开会议的会 议时间、会议地点、会议议程、出席对象、会议登记办法等事项。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。

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二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2010 年 3 月 2 日上午 9:30 如期召开，会议由公司董事长吴曼 青先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

经审查，公司本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 28,938,788 股，占公司总股份的 49.2%。经核查，股东代理人均已得到有效授权。 除上述人员外，出席及列席会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员 以及公司聘请的律师。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式对各项提案进行了表决，表决按 《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的提 案，关联股东已回避了表决。会议记录由出席会议的公司董事签名，出席会议的股 东和股东代表对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；

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• 2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；

• 3、审议通过了《2009 年度报告全文和摘要》；

• 4、审议通过了《2009 年度财务决算报告》；

• 5、审议通过了《2009 年度利润分配预案》；

6、审议通过了《关于2009 年度关联交易和2010 年度拟发生的关联交易的议 案》；

股东华东电子工程研究所由于和审议事项具有关联关系，已实施表决回避，其 所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数；

• 7、审议通过了《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；

8、审议通过了《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；

• 9、审议通过了《2010 年度财务预算报告》；

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会公告所列事项均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合 法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并提交上海证券交易所审核公告。

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（此页无正文，为安徽四创电子股份有限公司 2009 年度股东大会法律意见书签 署页）

安徽天禾律师事务所 经办律师：蒋 敏

二Ｏ一Ｏ年三月二日 吴 波

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